江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第十七次董事会决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司于2009年9月30日以传真电子邮件方式发出召开董事会的通知，并于2009年10月10日在公司会议室召开了第四届第十七次董事会会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司投资实施所属江氨分公司合成氨尿素系统综合技术改造工程的议案》。
具体內容详见同日昌九生化临2009—025号《关于公司投资实施所属江氨分公司合成氨尿素系统综合技术改造工程的公告》。
二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
江西昌九生物化工股份有限公司决定于2009年 10月29日召开2009年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2009年 10月29日(星期四)上午10：00,会期半天
2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
3、 会议方式：现场表决
4、 股权登记日：2009年10月23日(星期五)
5、 会议议题：
一、《关于公司投资实施所属江氨分公司合成氨尿素系统综合技术改造工程的议案》。
6、 出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)在2009年10月23日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
7、 出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2009年10月27日上午9：00—11：30，下午1：00—4：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。
(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
(3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号
江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330039
联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797
联系人：徐福保
附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人有以下表决权：
（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；
（2）对通知所列的第 条审议事项投不同意票；
（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
本委托有效期自2009年 月 日至2009年 月 日
签署日期：200 年 月 日
上述议案中第一项尚须提交股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00九年十月十日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2009-025
江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司投资实施所属江氨分公司
合成氨尿素系统综合技术改造工程的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司董事会同意公司投资实施对所属江氨分公司合成氨尿素系统原料结构调整和节能减排综合技术改造工程。
一、项目概述
公司对合成氨尿素系统原料结构调整和节能减排综合技术改造工程系老厂改造，充分利用现有装置设施、场地，公用工程和人力资源；本项目采用了国内成熟可靠、低能耗的先进技术。对煤气炉进行了节能改造，采用先进的醇烃化精制工艺代替能耗高、环境污染严重的铜洗工艺，采用ⅢJD氨合成塔内件的高效节能的氨合成工艺流程。
该项目符合国家《国民经济和社会发展"十一五"规划纲要》，符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求，符合产业政策和行业技术进步要求，符合地方经济发展规划，也是企业自身发展的必然要求。
二、项目的主要内容
１、投资金额及资金来源。
该项目总投资为14105.39万元，其中建设投资14285.39万元，建设期利息135.00万元，减少流动资金315.00万元。
资金来源：企业自筹9105.39万元，申请银行贷款（建设投资贷款）5000万元。
2. 建设方式及周期。
建设投资14285.39万元，项目建设周期一年左右，分二期进行，一期工程固定资产投资6851万元，二期工程固定资产投资7434.39万元。
3、建设内容。
⑴一期工程
造气：型煤改造，#4-9煤气炉改造，新建一台35t/h热风炉。
变换：煤气鼓风机及除尘系统改造，脱硫、硫再生及硫回收系统改造。
甲醇：吸收塔、解吸塔系统改造，新建闪蒸汽变压吸附装置。
合成：氢氮压缩机改造，冰机冷凝器改造。
尿素：CO2压缩机改造，一分加更新，造粒机改造及其它。
循环水系统改造。
电气仪表改造。
⑵二期工程
造气：#1-3煤气炉改造、新建3台煤气炉。
变换：新建一套年产6万吨合成氨的全低变装置。
醇烃化改造（代替现有的铜洗净化工艺）。
新建Φ1600氨合成装置。
4、经济性分析
项目投资税后财务内部收益率49.78%，项目投资税后投资回收期2.89年。项目资本金财务内部收益率78.10%。
三、投资的风险及对策
该项目的主要风险为行业风险和经营风险。行业风险主要是产能扩张和行业周期性波动；经营风险主要是原燃料和产品价格大幅波动，导致项目预期收益下降。
针对行业风险和经营风险，公司将充分发挥企业自身优势，积极采取应对措施。一是积极研究宏观政策导向和行业发展趋势，以中央"保增长、扩内需、调结构"的基本方针和一揽子刺激经济发展举措为契机，抢抓行业发展机遇；二是充分利用江西省是我国重要商品粮基地及化肥供应缺口较大的优势，以市场为导向，积极准确把握原燃料价格走向，开拓销售市场渠道；三是进一步健全公司内部控制制度，细化内部各项管理，强化生产工艺控制，不断更新经营理念，提升经营管理水平。
四、项目对公司未来的影响
该项目的实施，节约了液氨、电、蒸汽和煤的用耗量，降低了生产成本，增加了利润，项目经济效益好，环保效益和社会效益显著，通过技改，进一步提高公司的抗风险能力和市场竞争力，对公司长远发展将产生积极影响。
该议案尚须提交股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO九年十月十日