湖南郴电国际发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2009年10月10日以书面方式送达全体董事，会议于2009年10月13日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事屈茂辉因出差未能出席，委托独立董事张玲代为表决，独立董事陈建设因出差未能出席，委托独立董事刘韧代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
一、通过了《关于投资设立郴电冀能投资有限责任公司并拟以该公司投资建设2*20MW焦炉煤气发电厂的议案》。
详情请见http://www.sse.com.cn网站《湖南郴电国际发展股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
二、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
招商银行股份有限公司长沙分行为本公司全资公司湖南汇银国际投资有限责任公司提供4000万元综合授信，期限一年，用于补充资金，本公司为其提供连带责任保证。
表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年10月14日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2009-024
湖南郴电国际发展股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：郴电冀能投资有限责任公司（暂用名）
2、投资金额和比例：拟投资5400万元设立郴电冀能投资有限责任公司，占其股份比例100%。
3、投资期限：长期
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险：项目主要的经营风险在于用于发电的焦炉煤气是否能够获得长期稳定的供应保障。
2、投资可能未获批准的风险：焦炉煤气发电项目属于国家鼓励的资源综合利用项目，能实现资源的综合利用和环境改善，具有良好的社会效益和经济效益，符合国家节能减排和发展循环经济的产业政策，未获批准的风险较低。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：本公司拟投资5400万元人民币在河北省邯郸市设立郴电冀能投资有限责任公司（暂用名），占其股份比例的100%。该公司近期拟实施的项目是：利用河北磁县漳南洗煤有限公司富余焦炉煤气建设2*20兆瓦焦炉煤气发电厂。该投资项目不构成关联交易。
2、董事会审议情况：本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立郴电冀能投资有限责任公司并拟以该公司投资建设2*20MW焦炉煤气发电厂》的议案，同意以人民币5400万元投资设立郴电冀能投资有限责任公司（暂用名）。
三、投资标的的基本情况
本公司拟投资设立郴电冀能投资有限责任公司（暂用名），以该公司为投资主体，利用河北磁县漳南洗煤有限公司的富余焦炉煤气建设2*20兆瓦焦炉煤气发电厂。预计年发电量约22000千瓦时,项目建设期为1.5年。
河北磁县漳南洗煤有限公司（以下简称漳南公司）是一家从事洗煤、炼焦的民营企业，注册资本5200万元，法人代表吴文俊。漳南公司年产焦炭120万吨，其中一期炼焦产能30万吨/年（已建成投产），二期产能80万吨/年（在建），两期实际产能120万吨/年，计划2010年5月投产。根据可行性研究报告，漳南公司富余焦炉煤气量为26468～28187 Nm3/小时。为实现漳南公司焦炉煤气的节能环保充分利用以及本公司投资项目互利共赢的目标，该项目将利用漳南公司生产所产生的焦炉煤气，在漳南公司厂区内拟投资约1.8亿元新建2*20兆瓦的焦炉煤气发电厂，电厂所发电量除电厂自用外全部售给当地电网，由郴电冀能投资有限责任公司（暂用名）与当地电网公司签订《并网协议》和《电费结算合同》。
郴电冀能投资有限责任公司（暂用名）设立后，将与漳南公司签署合作协议，就焦炉煤气的供应、价格以及利益分配作具体约定。有关事项待协议签署后另行公告。
四、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：公司将以自有资金进行投资设立郴电冀能投资有限责任公司（暂用名），待项目公司设立后，除资本金外投入外，不足部分项目公司将以银行贷款补充。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：预计该项目投产后平均每年将产生净利润约2100万元，每年为本公司提供平均约2100万元的投资收益。
五、对外投资的风险分析
焦炉煤气发电项目属于国家鼓励的资源综合利用项目，能实现资源的综合利用和环境改善，具有良好的社会效益和经济效益，符合国家节能减排和发展循环经济的产业政策，符合河北省化工工业整合要求，也符合公司的发展战略。
项目燃料来自漳南公司富余煤气，漳南公司焦化技改项目符合国家产业政策，已获得河北省发改委立项备案及河北省环保局环评批复，各项经营证照齐全；漳南公司是该区域内较大的焦化企业之一，是河北省重点扶持的民营企业，有一定的市场竞争优势。本项目无重大政策风险。
该发电项目符合国家产业政策，能获得河北省发改委的立项批复及河北省电力公司的并网批复。项目所发电量销售给河北电网，上网电价由河北省物价局核定，电力市场需求及定价机制可保障本项目获得长期稳定的收益。
项目主要的经营风险在于焦炉煤气供应保障。对此可通过协议条款对漳南公司供气行为进行约束，以规避投资风险。
六、备查文件目录
1、湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年10月14日