南宁百货大楼股份有限公司
二OO九年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会于2009年10月16日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份81,668,581股，占公司总股本的47.04 %，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》；
表决情况为：
黄永干先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
李亮先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
胡盛品先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
王保江先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
李立新先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
梅卓荦先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
张志浩先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
任丽华女士获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
包新民先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%.
张志浩先生、任丽华女士、包新民先生已通过上海证券交易所的关于独立董事任职资格的审查。
2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》，
表决情况为：
覃耀杯先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
曹建国先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%；
程建和先生获得同意票81,668,581股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%.
以上三位股东监事与经本公司第二届职工代表大会第十九次会议选举产生的职工监事周宁星先生、赵琛女士共同组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
经桂云天律师事务所廖国靖、黎中利律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月十六日
证券代码：600712 证券名称：南宁百货 编号：临2009-033
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二OO九年第一次正式会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二OO九年第一次正式会议于2009年10月16日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议通知及相关资料于会前以邮件及专人送达等方式发出，应到会董事9人，实际到会董事9人，监事会成员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举黄永干先生为公司董事长，选举李亮先生为公司副董事长；
二、以9票同意，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李亮先生为公司总经理；
三、以9票同意，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈春女士、李薇女士、谭茂忠先生为公司副总经理(简历附后)；
四、以9票同意，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任李亮先生为董事会秘书，周宁星先生为证券事务代表；
五、以9票同意，审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》，董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）董事会战略委员会组成人员
主任委员：黄永干
成员：李亮 、李立新、梅卓荦、张志浩
（二）董事会审计委员会组成人员
主任委员：任丽华
成员：张志浩、包新民、胡盛品、梅卓荦
（三）董事会提名委员会组成人员
主任委员：包新民
成员：黄永干、李亮、任丽华、张志浩
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张志浩
成员：李亮、王保江、包新民、任丽华
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2009年10月16日
附简历：
陈 春，女，1963年生，中共党员，大专学历，会计师。曾任南宁市百货大楼财务科副科长、科长，公司财务部经理、总经理助理兼北楼总经理、公司董事、副总经理，现任公司副总经理、五象购物中心总经理。
李 薇，女，1974年出生，中共党员，大学学历，经济员， 1995年起就职于本公司，历任服装城经理助理、副经理、男装商场经理，现任本公司总经理助理，服装城经理。
谭茂忠，男，1965年出生，本科学历，曾任职于广西气象科学研究所、南宁五角文化发展有限公司、玉林市金方医药保健有限公司、广西年年丰投资担保有限责任公司，现任本公司资产经营部经理。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：2009-034
南宁百货大楼股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
南宁百货大楼股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年10月16日在公司会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面投票的方式，全票通过选举覃耀杯先生为公司第六届监事会监事会主席。
南宁百货大楼股份有限公司
监 事 会
2009年10月16日