上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2009年10月16日 10：00
网络投票时间：2009年10月16日 9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：上海市浦东王桥路999号上海中邦商务酒店2楼
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事、总经理任国权先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为567,402,596股。
1、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数65人，代表股份265,035,459 股，占公司总股本的46.71%；其中参加会议的A股股东代表50人，代表股份264,457,443 股，占A股总股本的59.19%；参加会议的B股股东代表15人，代表股份578,016股，占B股总股本的0.48% 。
2、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数19人，代表股份263,943,794股，占公司总股本的46.52 %。
3、参加网络投票的流通股股东人数46人，代表股份1,091,665股，占公司总股本的0.19%。
三、提案审议情况
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 265,035,459 | 264,715,159 | 297,100 | 23,200 | 99.88 |
| A股股东 | 264,457,443 | 264,137,143 | 297,100 | 23,200 | 99.88 |
| B股股东 | 578,016 | 578,016 | 0 | 0 | 100 |
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案（关联交易，大股东回避表决）
2.1、发行股票的种类和面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.2发行数量和募集资金金额
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.3、发行对象及认购方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.4、本次发行股票的锁定期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.5、定价价格及定价原则
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.6、发行方式及发行时间
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.7、本次非公开发行股票募集资金用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
2.9、关于本次发行决议的有效期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 297,300 | 36,800 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 297,300 | 31,000 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 265,035,459 | 264,701,359 | 296,100 | 38,000 | 99.87 |
| A股股东 | 264,457,443 | 264,129,143 | 296,100 | 32,200 | 99.88 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 265,035,459 | 264,701,359 | 296,100 | 38,000 | 99.87 |
| A股股东 | 264,457,443 | 264,129,143 | 296,100 | 32,200 | 99.88 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
5、关于与鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》（关联交易，大股东回避表决）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 60,397,449 | 60,063,349 | 296,100 | 38,000 | 99.45 |
| A股股东 | 59,819,433 | 59,491,133 | 296,100 | 32,200 | 99.45 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例(%) | |
| 全体股东 | 265,035,459 | 264,701,359 | 296,100 | 38,000 | 99.87 |
| A股股东 | 264,457,443 | 264,129,143 | 296,100 | 32,200 | 99.88 |
| B股股东 | 578,016 | 572,216 | 0 | 5,800 | 99.00 |
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2009年第四次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2009年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年10月16日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2009—034
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年9月30日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2009年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约80%；
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润：3740万元；
2、每股收益：0.15元（按目前公司股本摊薄计算每股收益为0.07元）。
三、业绩变动原因
主营房地产业务增长所致。
四、其他说明事项
具体数据以公司2009年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年10月16日