海南航空股份有限公司为控股子公司
北京科航投资有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司北京科航提供10亿元担保，本次担保后累计为其提供担保10亿元，占公司最近一期经审计的净资产61.43亿元的16.28%。
● 累计担保数量及逾期担保数量：
本次担保后公司累计提供担保40.59亿元，占公司最近一期经审计的净资产61.43亿元的66.08%，其中为控股子公司提供担保38.69亿元，对外提供担保1.9亿元。公司无逾期担保情况。
一、 担保情况概述
北京科航投资有限公司以北京海航大厦（原科航大厦）为抵押物向中国农业银行北京顺义支行申请10亿元经营性物业贷款，并请求公司提供连带责任担保。
2009年10月21日，公司第六届第五次董事会以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保的报告》，同意公司为控股子公司北京科航提供10亿元担保并授权公司经营层办理具体担保手续。
本次担保需经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
北京科航投资有限公司法定代表人石永利，注册地址为北京市朝阳区农展南路5号5层，注册资本1.5亿元，经营范围为项目投资管理、房地产开发、销售自行开发商品房、物业管理、酒店管理、信息咨询、货物进出口、技术进出口，分支机构主要经营住宿、制售中餐、西餐、日用百货、会议服务、商务服务、机动车公共停车场服务等。截止2009年9月底，北京科航总资产181032.84万元，净资产43782万元，资产负债率75.82%（未经审计）。公司持有北京科航95%股权。
北京科航开发建设的北京海航大厦位于北京市朝阳区霄云路甲26号，地处北京市朝阳区燕莎国际服务中心区，是集5A智能化甲级写字楼、五星级商务酒店及高档商业服务配套设施于一体的具有国际标准的城市综合服务共同体，周围高楼林立，交通方便，公共设施良好。北京海航大厦现已投入使用，除公司自用外，尚余部分写字楼可出租经营，预计将为公司带来可观的租赁收益。
三、担保主要内容
北京科航投资有限公司以北京海航大厦为抵押物向中国农业银行北京顺义支行申请10亿元经营性物业贷款，期限12年。公司将为北京科航该笔贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
为进一步挖掘北京海航大厦商业价值，提升北京海航大厦盈利能力，同时有力保障公司在北京地区的市场营销和生产运营，公司第六届第五次董事会审议并全票通过了公司为控股子公司北京科航提供10亿元担保事宜，并授权公司经营层办理具体担保手续。北京海航大厦地理位置优越，未来租赁收入可观，公司董事会认为北京科航将完全有能力偿还到期债务。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司此次为北京科航提供担保，有利于进一步开发北京海航大厦商业价值，为公司增加租赁收益，北京科航也有能力偿还到期债务，同意公司此次担保。公司董事会在审议上述担保事宜时，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保后公司累计提供担保40.59亿元，占公司最近一期经审计的净资产61.43亿元的66.08%，其中为控股子公司提供担保38.69亿元，对外提供担保1.9亿元。公司无逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、担保协议；
2、董事会决议；
3、北京科航营业执照复印件和最近一期的财务报表。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十二日
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-036
海南航空股份有限公司
2009年第四次临时股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年10月21日收到公司控股股东大新华航空有限公司《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保的临时提案》，根据公司章程有关规定，现将该提案提交2009年11月6日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议，具体内容请见公司2009年第四次临时股东大会会议材料。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二○○九年十月二十二日