2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）周国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,673,923,635.77 | 5,989,705,548.94 | 11.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,340,881,648.13 | 2,603,515,080.86 | -10.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.6197 | 5.8548 | -72.34 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减（%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 789,115,615.09 | 264.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5460 | 12.23 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,989,273.30 | 183,096,481.35 | 57.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.0470 | 0.1267 | 56.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.0424 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0470 | 0.1267 | 56.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.9044 | 7.8217 | 增加1.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.9988 | 2.6191 | 增加0.63个百分点 |
注：计算调整后上年度期末每股净资产和上年同期每股经营活动产生的现金流量净额时，股本（分母）按原股本计算。
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 73,487,098.24 | 处置固定资产及长期投资损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,511,532.25 | 公司收到的政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 46,889,367.93 | 公司重大资产重组形成的同一控制下企业合并产生的损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,101,898.66 | 其他 |
| 合计 | 121,786,099.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,183 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 宁波城建投资控股有限公司 | 44,468,150 | 人民币普通股 | |
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 20,103,747 | 人民币普通股 | |
| 杭州市财开投资集团公司 | 7,309,646 | 人民币普通股 | |
| 袁莉 | 5,874,445 | 人民币普通股 | |
| 施艳芳 | 5,752,357 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 5,638,513 | 人民币普通股 | |
| 刘玉萍 | 5,616,077 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 5,350,047 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 | 4,608,162 | 人民币普通股 | |
| 银丰证券投资基金 | 4,350,674 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 比重增减% （百分点） | ||
| 金额 | 占资产总 额的比重% | 金额 | 占资产总 额的比重% | ||
| 货币资金 | 1,302,000,330.56 | 19.51 | 776,051,980.90 | 12.96 | 6.55 |
| 应收票据 | 12,713,145.00 | 0.19 | 81,928,176.09 | 1.37 | -1.18 |
| 应收账款 | 96,636,103.72 | 1.45 | 270,140,733.78 | 4.51 | -3.06 |
| 预付款项 | 109,382,048.85 | 1.64 | 32,399,479.33 | 0.54 | 1.10 |
| 其他应收款 | 266,172,113.50 | 3.99 | 17,139,796.67 | 0.29 | 3.70 |
| 在建工程 | 484,923,733.23 | 7.27 | 240,643,286.93 | 4.02 | 3.25 |
| 长期待摊费用 | 30,626,122.22 | 0.46 | 20,925,879.61 | 0.35 | 0.11 |
| 短期借款 | 1,081,000,000.00 | 16.20 | 768,000,000.00 | 12.82 | 3.38 |
| 应付票据 | 2,610,140.00 | 0.04 | 35,979,508.00 | 0.60 | -0.56 |
| 应付账款 | 105,850,770.90 | 1.59 | 241,887,976.06 | 4.04 | -2.45 |
| 预收款项 | 1,140,734,337.79 | 17.09 | 71,601,446.85 | 1.20 | 15.89 |
| 应付职工薪酬 | 14,796,040.47 | 0.22 | 24,511,357.17 | 0.41 | -0.19 |
| 应交税费 | -52,071,705.05 | -0.78 | 48,534,747.19 | 0.81 | -1.59 |
| 应付股利 | 87,950,177.95 | 1.32 | 1,286,132.95 | 0.02 | 1.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 325,000,000.00 | 4.87 | 60,000,000.00 | 1.00 | 3.87 |
| 长期应付款 | 569,752.34 | 0.01 | 23,953,579.85 | 0.40 | -0.39 |
| 股本 | 1,445,241,071.00 | 21.66 | 444,681,495.00 | 7.42 | 14.24 |
| 资本公积 | 374,598,207.09 | 5.61 | 1,626,353,808.61 | 27.15 | -21.54 |
变动原因：
1）货币资金增加的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司预售商品房，现金流入较大影响所致；
2）应收票据同比减少的主要原因是由于票据背书转让金额较大所致；
3）应收账款减少的主要原因是因本期资产重完成后，应收账款金额较大的宁波自来水净有限公司因股权置出，已不再列入合并报表范围；
4）预付账款增加主要是本期预付商品房开发及固定资产在建项目工程款增加所致；
5）其他应收款增加的主要原因是因股权转让，应收股权被转让公司—宁波四明湖旅游房地产开发有限公司2,580.33万元的往来款不再合并抵销；其次是应收余姚四明山旅游投资发展有限公司股权转让款1,821.00万元；
6）在建工程增加的主要原因是蒙自2500t/d熟料新型干法水泥生产线本期增加了17,079.06万元；其次是天一广场两项改造工程合计增加7,057.11万元；再次是富达家电产业板块整合技改项目增加656.44万元；
7）长期待摊费用增加主要是本期发生的借款辅助费用；
8）短期借款增加主要是公司重组和经营业务扩大所致；
9）应付票据减少的主要原因是本期电器销售业务减少幅度较大影响所致；
10）应付账款减少主要是子公司宁波房地产股份有限公司支付以前期间的工程款所致；
11）预收账款增加主要是子公司宁波房地产股份有限公司预收青林湾商品房款项；
12）应付职工薪酬减少主要原因是因资产重组完成后，合并报表口径发生变化，转出宁波自来水净水有限公司，由此减少764.96万元；
13）应交税费的变动主要是本期预收房款而预缴的税款；
14）应付股利增加是公司通过半年度利润分配方案，尚未分派的现金红利；
15）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是对部分长期借款按年限划转所致；
16）长期应付款减少的主要原因是本期转让四明湖公司股权，其应付余姚市城市建设投资发展有限公司欠款2,338.39万元不再纳入期末的合并报表中；
17）股本增加的原因是本期公司重大资产重组向控股股东发行股票，增加注册资本影响所致；
18）资本公积减少的主要原因是本期公司重大资产重组完成后，将资本公积调整至股本项目。
2、公司报告期止利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减比例% |
| 营业总收入 | 1,026,780,454.58 | 1,522,464,172.48 | -495,683,717.90 | -32.56 |
| 营业总成本 | 875,256,630.40 | 1,358,647,115.84 | -483,390,485.44 | -35.58 |
| 营业成本 | 696,503,132.68 | 1,140,824,037.37 | -444,320,904.69 | -38.95 |
| 营业税金及附加 | 21,867,933.73 | 41,384,113.86 | -19,516,180.13 | -47.16 |
| 财务费用 | 7,233,548.81 | 25,225,098.70 | -17,991,549.89 | -71.32 |
| 资产减值损失 | 1,964,908.43 | 891,017.26 | 1,073,891.17 | 120.52 |
| 投资收益 | 138,368,253.02 | 3,010,422.97 | 135,357,830.05 | 4,496.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,662,646.85 | 238,513.52 | 17,424,133.33 | 7,305.30 |
| 营业利润 | 289,892,077.20 | 166,827,479.61 | 123,064,597.59 | 73.77 |
| 营业外支出 | 3,838,573.04 | 2,858,734.63 | 979,838.41 | 34.28 |
| 利润总额 | 314,587,671.19 | 200,869,285.58 | 113,718,385.61 | 56.61 |
| 所得税费用 | 73,010,116.67 | 45,326,420.35 | 27,683,696.32 | 61.08 |
| 净利润 | 241,577,554.52 | 155,542,865.23 | 86,034,689.29 | 55.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 183,096,481.35 | 115,757,313.74 | 67,339,167.61 | 58.17 |
| 少数股东损益 | 58,481,073.17 | 39,785,551.49 | 18,695,521.68 | 46.99 |
变动原因：
1）营业总收入减少的主要原因：一是本年因可供销售的商品房较少，导致房产销售同比减少；其次是因受金融危机影响，电器销售比上年同期减少；
2）营业总成本减少的主要原因是本年营业总收入下降影响所致；
3）营业成本减少的主要原因是本年营业收入下降影响所致；
4）营业税金及附加减少的主要原因是房产销售减少影响所致；
5）销售费用减少的主要原因是本期营业收入下降影响所致；
6）财务费用减少的主要原因是银行贷款利率大幅下调及子公司宁波房地产股份有限公司本期利息资本化影响导致同比财务费用减少等所致；
7）投资收益及对联营企业的投资收益增加的主要原因是子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司因转让宁波四明湖旅游房地产开发有限公司股权和子公司宁波房地产股份有限公司转让钱湖国际股权；其次是对宁波舜大房地产开发有限公司鄞州分公司的投资产生联营收益。
8）营业利润及利润总额增加的主要原因是投资收益大幅增加以及销售费用和财务费用减少影响所致；
9）净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益增加的主要原因是利润总额增加影响所致。
3、 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减 比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789,115,615.09 | 216,331,286.83 | 572,784,328.26 | 264.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,311,573.97 | -132,301,139.61 | 20,989,565.64 | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,471,656.38 | 107,587,386.48 | -270,059,042.86 | --- |
变动说明：
1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是销售商品、提供劳务收到的现金增加97,566.82万元；二是收到的其他与经营活动有关的现金减少8,605.02万元；三是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加12,000.50万元；四是支付各项税费及其他与经营活动有关的现金分别增加7,563.51万元和9,740.19万元；
2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是处置固定资产、无形资产和长期资产收回的现金增加13,294.85万元；二是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加2,021.00万元；三是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加13,585.57万元；
3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是取得借款收到的现金增加41,100.00万元；二是偿还债务支付的现金增加54,700.00万元；三是支付其他与筹资活动有关的现金增加2,537.00万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东股改承诺：2007年12月24日起可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持部分股份，出售数量占宁波富达总股数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 其他非流通股股东股改承诺：自股改方案实施之日起，其所持股份在12个月内不得上市交易或者转让。 | 控股股东承诺履行中。其他非流通股股东承诺已履行完毕。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 1、为避免本次重组后宁波城投与公司之间的同业竞争，公司与宁波城投及其控股子公司海城公司于2008年7月28日签署了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》。海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自本次重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。 | 和义路项目已于2009年4月份正式由公司托管。 |
| 2、关于无偿承担尚未办理土地使用权的青林湾二期9,553平方米地块、慈城湖东113.80平方米地块有关后续税费的承诺。 | 已履行完毕 | |
| 稳定股价的措施 | 本公司控股股东股东于2008年7月28日承诺：“本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司持有的宁波富达全部股份（包括目前持有的及因本次重组而增持的股份）自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于15.00元/股，若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。” | 承诺履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度增长的预告及说明
√适用 □不适用
2009年4月，公司完成了重大资产重组。资产重组完成后，商业地产经营和住宅开发成为公司的核心业务，公司的资产规模和经营规模迅速扩大，股本从4.45亿股扩大到14.45亿股，根据公司财务部门初步测算： 2009年1-12月，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%以上。
由于本次重组属同一控制下的企业合并，因此公司对上年同期报表数据进行了追溯调整。根据公司财务部门初步测算： 2009年1-12月归属于母公司所有者的净利润比调整后的上年同期数增长30%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年4月16日公司六届八次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》对现金分红政策进行了明确，该议案于2009年5月8日经公司2008年年度股东大会审议通过。
为回报投资者，公司2009年半年度进行了现金分红，每股派发现金红利0.06元（含税），分红方案将于近日实施完毕。
宁波富达股份有限公司
法定代表人:王宏祥
2009年10月27日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-19
宁波富达股份有限公司
2009年半年度利润分配实施公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.06元（含税）；每10股派发现金红利0.60元（含税）
●扣税前每股现金红利0.06元人民币；扣税后每股现金红利0.054元
●股权登记日：2009年11 月3 日
●除息日：2009年11 月4 日
●现金红利派发日：2009年11月10日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本公司2009年半年度利润分配方案已经2009年9月12日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2009年9月15日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分红派息方案
公司2009年上半年度，实现归属于母公司所有者的净利润为115,107,208.05元，母公司净利润为40,290,369.96元。本次利润分配，以2009年上半年度实现的母公司净利润40,290,369.96元为基数，提取10%的法定盈余公积金4,029,037.00元，加上年初未分配利润78,684,476.87元，期末可供股东分配的利润114,945,809.83元。
公司决定以2009年6月30日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），分配金额为86,714,464.26元，尚余28,231,345.57 元结转下期。
公司本期不实施资本公积转增股本。
2、发放年度：2009年半年度
3、根据国家税法的有关规定：
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），由本公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利每股0.054元。
（2）对于在中国注册的居民企业股东（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义，以下同），实际派发现金红利为每股0.06元。
（3）对于境外合格机构投资者（即QFII）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.054元向股权登记日的在册股东发放现金红利；该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.006元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10％的税率代扣代缴QFII 股东的红利所得税。
（4）对于其他非居民企业股东，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2009年11月3日
2、除息日：2009年11月4日
3、现金红利派发日：2009年11月10日
四、分派对象
截至2009 年11月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司控股股东——宁波城建投资控股有限公司的现金红利，由公司直接派发。
2、除上述控股股东（宁波城建投资控股有限公司）之外的股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易并经登记结算公司确认后，登记结算公司即将该投资者尚未领取的现金红利划给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。
六、咨询联系办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、联 系 人：陈建新、施亚琴
3、咨询电话：0574-62814275
4、传 真：0574-62837023
七、备查文件
公司2009年第一次临时股东大会决议及公告。
特此公告。
宁波股份有限公司董事会
2009年10 月27日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-20
宁波富达股份有限公司六届十三次董事会决议
暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年10月27日在公司会议室召开, 本次会议的通知于10月17日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，会议逐项审议表决通过了以下议案：
一、公司2009年第三季度报告
与会全体董事认为：公司《2009年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、正确、完整地反映了公司2009年第三季度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于受让宁波富达电器有限公司股权的议案
为进一步理顺公司重组后的产业结构，集中精力发展主业，公司拟对控股子公司----宁波富达电器有限公司（以下简称“富达电器”）进行股权整合。拟将持有的富达电器的股份从70%增持至100%。增持的股份由电器公司原经营层田吉传等16个自然人出让，转让价格按富达电器2008年12月31日经立信会计师事务所有限公司审定的“合并资产负债表”净资产值（31,475,830.62元）为依据，30%股权的转让价格，双方商定为每股人民币1.04元，转让总价为人民币9,442,749.16元。本次股权受让将充分理顺富达电器的管理机制，有利于公司整体产业结构的战略调整。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
公司控股子公司——余姚市赛格特经济技术开发有限公司，于2009年9月17日，在余姚市丰山路188号市招标投标中心拍卖活动中，分别以45793.44万元和19169.10万元的价格（合计64962.54万元）竞得望湖路北侧、东环北路东侧以及和望梅路南侧、东环北路东侧共122.34亩居住地块。该地块的获拍将增强公司的持续发展能力。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波市鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
公司全资子公司——宁波城投置业有限公司，于2009年10月13日，在宁波市鄞州区公共资源交易中心拍卖活动中，分别以83211.71万元和95556万元的价格（合计178767.71万元）竞得鄞州区古林镇薛家片区IV-12-K和IV-8-e共161.05亩居住地块。该地块的获拍，将提升公司在宁波房地产市场的竞争能力。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
公司重大资产重组完成后，商业地产经营和住宅地产开发已成为公司主要的经营业务，为在有效控制经营风险的前提下，壮大主业，促进公司的后续发展能力，提高公司适时决策的效率和效益，公司董事会提请股东大会授予董事会累计总额不超过80亿元的土地投标或竞买事项的决策权。
本议案如获股东大会表决通过后，董事会授权公司经营层具体执行。本授权有效期自股东大会通过日至2010年12月31日止。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修改《公司章程》附件——《公司董事会议事规则》的议案
根据公司重组后的产业现状以及《上海证券交易所股票上市规则》第九章9.3的相关规定，公司拟修改《公司章程》附件——《公司董事会议事规则》，拟将《公司董事会议事规则》第七十条 “2、对外投资总额、资产处置、技术改造的总额度分别不得超过最近一期经审计公司净资产的10%。”改为“2、对外投资总额、资产处置、技术改造的总额度分别不得超过最近一期经审计公司净资产的50%。”
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于取得房地产开发用地的相关规定
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
详见《宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东拆借资金（关联交易）的公告》。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。（关联董事王宏祥、王怡鸥回避表决）
九、关于授权控股子公司----余姚市赛格特经济技术开发有限公司参与余姚LJ57地块土地竞拍的议案
本议案需提交下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司定在2009年11月21日（周六 ）召开2009年第二次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2009年11月21日上午9：30。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题：
1、审议关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
2、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
3、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍余姚LJ57地块土地使用权的议案
4、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
5、审议关于修改公司章程附件——《公司董事会议事规则》的议案
6、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7、审议关于受让宁波富达电器有限公司经营层股权的议案
（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：http://www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2009年11月16日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2009年11月20日（8：00—17：00时），11月21日8：00—9：30时，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（七）通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
联系人：陈建新、施亚琴
本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2009年10月27日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-21
宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东
拆借资金（关联交易）的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、关联关系
宁波城建投资控股有限公司（以下简称“城投公司”），国有独资企业，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会，注册资本：50,800万元，经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。城投公司持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与城投公司间的资金往来活动构成关联交易。
二、关联交易的必要性
公司重大资产重组完成后，公司经营规模显著扩大，资金需求亦大幅增长。城投公司作为国有独资企业，有雄厚的综合实力。公司依托城投公司的资金实力，由其对公司进行资金支持，有助于加快公司发展，降低财务费用。
三、关联交易概述
为满足公司业务发展对资金的需求，根据城投公司在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承诺，公司拟向城投公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
本关联交易获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁在规定的期间和额度内组织实施。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
四、预测关联交易金额
预测自公司重大资产重组完成日至2010年12月31日止，累计发生额不超过120亿元，资金拆借费用参照同期商业银行贷款利率水平执行，具体费用以公司与城投公司协商为准。
截止2009年9月30日，城投公司向公司累计提供短期拆借资金发生额4亿元，期末余额6.02亿元。
五、关联交易对公司经营状况的影响
关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。
六、董事会表决、回避情况及独立董事意见
公司于2009年10月27日召开六届十三次董事会，会议应到董事7名，经关联董事王宏祥、王怡鸥回避表决，参加表决董事5名董事一致同意上述议案。
独立董事谢百三、钱逢胜、陈农认为：公司向控股股东拆借资金，为公司产业发展提供资金支持，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意提交非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2009年10月27日