上海凌云实业发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2009年10月30日上午9点在广州江湾大酒店召开。本次会议由本公司董事会依法召开，董事长于爱新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
参加本次会议的股东代表共 3名，代表股份总计144,450,000股，占本公司总股本的41.39%。其中法人股股东代表3名，所持股份总计144,450,000股。无流通股参加会议。
本公司部分董、监事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过选举胡立民先生为公司董事的议案。
同意144,450,000股，反对0股，弃权0股，回避0股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
2、审议通过修订《公司章程》第44条的议案。
同意144,450,000股，反对0股，弃权0股，回避0股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
三、律师见证情况
本公司聘请上海市上正律师事务所田云律师、程晓鸣律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、 上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2009年10月31日