徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

　　证券代码：000425     证券简称：徐工机械     公告编号：2009-38

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（临时）通知于2009年11月4日（星期三）以书面方式发出，会议于2009年11月8日（星期日）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事9人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、冯润民先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过关于设立徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司决定设立徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（暂定名），并向徐州重型机械有限公司购买履带式起重机、混凝土机械等产品相关资产（含承担的债务），然后将该部分产品相关资产（含承担的债务）划入徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司经营。

　　公司将根据资产购买进展情况及时履行信息披露义务。

　　分公司名称以工商行政管理部门最终核准为准。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　二00九年十一月八日