江苏索普化工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为188,465,605股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月3日经相关股东会议通过，以2006年7月21日作为股权登记日实施，于2006年7月25日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是 否√
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）公司控股股东江苏索普（集团）有限公司（下称索普集团）在股改方案中的特别承诺
1、延长限售期及增加限售条件。其所持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转让，在上述限售期届满后，索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于5元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。
2、代为执行对价安排。因公司原股东镇江精细化工有限责任公司已破产清算，至改革方案实施日，如果其仍无法处置所持有的公司股份，索普集团将代为执行其对价安排。
3、于2006年末之前解决占用公司资金的问题。
4、业绩承诺。2006年度和2007年度中任一年度净利润比上年环比增长不低于30%(不可抗力因素除外)，以上净利润以经注册会计师审计的财务报告数据为准。如果2006年度或2007年度中某一年度，公司的净利润环比增长未达到30％，则索普集团将以现金补偿公司，补偿规模为公司所实现净利润与其实现30%增长所要求的净利润之间的差额，现金补偿实施期限为当年年度报告披露后的30日（自然日）内。
（二）履行承诺的情况
1、延长限售期及增加限售条件。索普集团所持有的公司有限售条件流通股已由上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司根据限售承诺做出技术安排。自股改方案实施以来，索普集团所持有的公司股份不存在上市交易或转让的情形。该项承诺已经执行并将继续执行。
2、代为执行对价安排。公司股权分置改革方案已实施完成，索普集团已代为镇江精细化工有限责任公司如数支付了对价股份。该项承诺已完全得到履行。
3、于2006年末之前解决占用公司资金的问题。截至2006年12月31日，索普集团已经全部归还该资金占用，清欠工作已经全部完成。该项承诺已完全得到履行。目前也不存在资金占用问题。
4、业绩承诺。2006年度净利润比2005年度增长35.21%,达到承诺要求；2007年度净利润比2006年度增长100.09%,达到承诺要求。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：
是 否√
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：
是 否√
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金：是 否√
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革的保荐机构光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司对索普集团所持有的公司有限售条件流通股申请上市流通进行了审核，核查意见的主要内容如下：
1、索普集团严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺；
2、本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为188,465,605股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月17日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江苏索普（集团）有限公司 | 188,465,605 | 61.51% | 188,465,605 | 0 |
| 2 | 中国东方资产管理公司 | 1,760,537 | 0.57% | 0 | 1,760,537 |
| 合计 | 190,226,142 | 62.08% | 188,465,605 | 1,760,537 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 190,226,142 | -188,465,605 | 1,760,537 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 190,226,142 | -188,465,605 | 1,760,537 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 116,195,310 | 188,465,605 | 304,660,915 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 116,195,310 | 188,465,605 | 304,660,915 | |
| 股份总额 | 306,421,452 | 306,421,452 | 306,421,452 |
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2009年11月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件