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    联美控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
    2009年11月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600167    证券简称:联美控股 编号:临2009—009

      联美控股股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      联美控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年11月12日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。根据公司第四届董事会提名委员会提名,本次会议审议并一致通过了《关于聘任潘文戈先生为公司财务总监的议案》。

      鉴于王岱先生向公司董事会提出辞去财务总监职务的报告,根据《联美控股股份董事会提名委员会工作细则》提名,决定聘任潘文戈先生担任公司财务总监。

      后附:潘文戈先生简历

      特此公告。

      联美控股股份有限公司董事会

      2009年 11月12日

      简    历

      姓名:潘文戈                 性别:男

      民族:汉                        出生年月:1966年6月30日

      学历:研究生                 职称:会计师

      工作经历:

      1988年9月--1992年4月 沈阳重型机器厂财务处

      1992年5月--1994年5月 辽宁省税务局计划会计处

      1994年5月--2000年4月 辽宁省国际信托投资公司财务部副经理

      2000年5月--2007年5月 华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长

      2007年5月--至今    联美(中国)投资有限公司财务副总监