债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月12日，经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜传志先生提议，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于投资改扩建日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位的议案》。
根据预测，日照港岚山港区未来吞吐量将持续增加,但由于岚山港区目前散杂货泊位吨级较小，使该港区接卸大型散杂货船舶的能力受到严重限制。通过能力不足和堆存能力不足也是制约岚山港区和腹地经济发展的主要问题。
根据交通部2008年批复的《日照港总体规划》和岚山港区未来发展需要，日照港岚山港区已将原油、成品油等液体化工品统一规划在岚山港区中作业区作业，南作业区将主要承担矿石、煤炭、粮食、钢材等散杂货的装卸。目前南作业区原专业从事液体化工作业的8#、12#泊位相关设备设施已迁移至中作业区相关泊位，上述两泊位只剩码头平台并处于闲置状态。为了满足港口生产经营需要，增加本公司在岚山港区货物装卸、堆存能力，提高本公司在岚山港区接卸大型船舶的能力，本公司拟投资改扩建岚山港区南作业区8#、12#泊位，即在目前闲置的8#、12#泊位基础上进行填海作业，建设大型通用散杂货泊位及相关配套的堆场及码头设备设施。
该项目主要建设内容：将现岚山港区南作业区8#、12#泊位回填，并改建为1个10万吨级通用泊位，建设相应过渡段、工艺、水、电等配套设施；新增货场等陆域29.62万平方米，设计年通过能力为230万吨；投资估算为61,927万元，建设期为两年。
本议案需要提请公司股东大会审议。
二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2009年12月初在山东省日照市（现场）召开2009年第二次临时股东大会，具体事项另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○○九年十一月十三日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2009－038
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届监事会第十一次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月12日，经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第三届监事会第十一次会议。公司监事7人，参加审议的监事7人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于投资改扩建日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位的议案》。
特此公告。
日照港股份有限公司
监事会
二○○九年十一月十三日