转债代码：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、公司本次股东大会议案均获得审议通过。
一、厦门厦工机械股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年11月14日在公司技术中心一楼会议室召开。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共3名，共代表或拥有419,719,856股股份，占公司股份总数的60.02%。会议由公司董事会召集,董事长陈玲女士主持,公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
1、《厦门厦工机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司、厦门厦工叉车有限公司的议案》；
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表决结果：通过
2、关于修订《厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则》的议案；
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表决结果：通过
3、《厦门厦工机械股份有限公司关于变更年度财务报表审计机构的议案》；
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本公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。有鉴于此，本公司2009年度财务报表审计机构亦相应地改为天健正信会计师事务所有限责任公司。
表决结果：通过
三、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文、黄臻臻先生现场见证并出具法律意见,认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 厦门厦工机械股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所出具的[(2009)闽天衡律见字第1101号]法律意见书。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年11月16日