莱芜钢铁股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
莱芜钢铁股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月17日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共32人，代表股份688,732,881股，占公司总股本的74.68%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，副董事长田克宁先生主持，采取记名投票方式通过了《关于选举和更换董事的议案》，大会以累积投票制的方式选举了陈启祥先生为公司第四届董事会董事。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、对《关于选举和更换董事的议案》的审议情况
688,732,881股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由德衡律师集团事务所律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
莱芜钢铁股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日
附：董事简历
陈启祥，男，汉族，1957年3月出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员。现任莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任济钢轧钢分厂轧钢车间主任、厂长助理、副厂长、党委副书记,济钢初轧厂厂长兼党委书记,济钢宽厚板工程指挥部副指挥,济钢宽厚板厂厂长兼党委书记,济钢集团总公司组织干部部部长、党委委员，济钢集团总公司党委委员、副总经理，济钢集团有限公司总经理、济南钢铁股份有限公司董事长等职。
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2009-030
莱芜钢铁股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年11月6日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2009年11月17日上午于公司2009年第二次临时股东大会后，在莱钢新兴大厦二楼椭圆形会议室召开公司第四届董事会第十六次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事7名，分别为：陈启祥先生、田克宁先生、魏佑山先生、罗登武先生、王爱国先生、王继超先生、闫福恒先生。独立董事翁宇庆先生、迟京东先生因事未能参加会议，均书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司副董事长田克宁先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
会议选举陈启祥先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司第四届董事会战略委员会委员调整的议案。
经公司三分之一以上董事提名，公司第四届董事会战略委员会委员调整如下：
将原委员陈向阳先生调整为陈启祥先生，陈启祥先生担任主任委员，陈向阳先生不再担任委员及主任委员，其他委员不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会董事长陈启祥先生简历已于2009年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日