上海华东电脑股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无。
本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
上海华东电脑股份有限公司2009年第一次临时股东大会，于2009年11月17日在上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，金光副董事长主持。出席本次会议的股东（或股东代表）共36名，所持有及代表的股份77,893,524股，占公司总股本17103.15万股的45.5434%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过：
（1）《关于2009年聘任会计师事务所及支付2009年度审计和相关费用的议案》。
聘任北京立信会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位，聘期1年；支付2009年度审计费用38万元，住宿和交通费用按实结算。
参加表决的股数为：77,893,524股,意见如下：
同意77,890,917股，占会议有效表决股份99.9967%；反对1,697股，占0.0022%；弃权910股，占0.0011%。
（2）《关于增补公司董事的议案》
本议案董事的选举采用累积投票制表决。
选举游小明先生为公司董事，参加表决的股数为：77,893,524股,意见如下：
同意77,890,927股，占会议有效表决股份99.9967%；反对1,687股，占0.0022%；弃权910股，占0.0011%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议。
2、法律意见书。
上海华东电脑股份有限公司
2009年11月17日