中体产业集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年11月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《中体产业集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知公告》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告公司2009年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2009年11月26日下午2：00
网络投票时间为：2009年11月26日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、 审议：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 审议：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票类型
（2）发行对象及认购方式
（3）定价基准日
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）除权、除息安排
（8）发行方式及发行时间
（9）发行股票上市地点
（10）滚存利润安排
（11）本次发行决议的有效期
3、 审议：《关于批准〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
4、 审议：《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
5、 审议：《中体产业集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6、 审议：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
三、会议出席对象
1、截止2009年11月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。出席会议人员食宿自理。
2、本公司的董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师以及中介机构代表。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2009年11月24日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）65536158转118 传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号 邮编：100020
五、参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2009年11月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
3、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以现场投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。
六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738158，沪市挂牌投票简称：中体投票
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | |
| 2.01 | 发行股票类型 | 2.00 |
| 2.02 | 发行对象及认购方式 | 3.00 |
| 2.03 | 定价基准日 | 4.00 |
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | 5.00 |
| 2.05 | 发行数量 | 6.00 |
| 2.06 | 发行股票的限售期 | 7.00 |
| 2.07 | 除权、除息安排 | 8.00 |
| 2.08 | 发行方式及发行时间 | 9.00 |
| 2.09 | 发行股票上市地点 | 10.00 |
| 2.10 | 滚存利润安排 | 11.00 |
| 2.11 | 本次发行决议的有效期 | 12.00 |
| 3 | 关于批准〈非公开发行股份认购协议〉的议案 | 13.00 |
| 4 | 〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案 | 14.00 |
| 5 | 中体产业集团股份有限公司非公开发行股票预案 | 15.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 16.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）投票举例
股权登记日持有“中体产业”A股的股东投票操作程序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738158 | 买入 | 1.00 | 1股 | 同意 |
| 738158 | 买入 | 1.00 | 2股 | 反对 |
| 738158 | 买入 | 1.00 | 3股 | 弃权 |
（5）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2009年11月18日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：