万向德农股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2009年11月20日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
北京德农种业有限公司张掖分公司拟向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请8000万元人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年。
北京德农种业有限公司武禾分公司拟向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请8000万元人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年。
北京德农种业有限公司注册地址北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座20层；法定代表人于艳杰；经营范围生产种子，销售种子、化肥、农药等；注册资本1亿元人民币；本公司持有9277.84万股份，占注册资本的92.78%。北京德农种业有限公司为我公司合并报表单位，为公司利润主要来源。截止2008年12月31日经审计的北京德农种业有限公司的总资产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入629,885,179.02元，主营业务利润197,957,028.24元，净利润 82,246,967.01 元。
本次为北京德农种业有限公司累计担保数额为1.6亿元人民币，本次担保没有反担保。
截止本公告日，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公司及控股子公司也没有其他对外担保事项。
根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过”，故上述二项议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2009年11月20日
证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号：2009—015
万向德农股份有限公司关于
召开2009年第二次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年12月9日（星期三）上午9：00
3、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2009年12月3日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、 登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证原件和复印件、股票账户卡、营业执照副本复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件和复印件、股票账户卡、法人股东营业执照副本复印件到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件，复印件上需加盖法人印章。
2、符合出席会议资格的个人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件、代理人身份证原件到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，参会时请持原件确认。
3、登记时间：来人面交：2009年12月8日 9：00—17：00
来函或传真：2009年12月8日前（以抵达哈尔滨时间为准）
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号万向德农股份有限公司证券部
五、其它事项：
1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 朱宁
4、联系电话：0451—82368448
5、传 真：0451—82368448
6、邮 编：150090
六、附件：
1、授权委托书（复印有效）
万向德农股份有限公司董事会
2009年11月20日
附1： 授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并在该临时股东大会上依照股东指示就各议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日