武汉祥龙电业股份有限公司
董事会六届十九次会议决议
暨召开2009年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”）六届十九次会议于2009年11月26日上午10：00在本公司会议室召开，会议应到董事15人，实到董事14人，公司董事熊红斌先生因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造的议案
表决结果：14票赞成；0票反对；0票弃权。
（一）投资项目概述
公司拟决定以节能型的离子膜电解槽替代现有的隔膜电解槽（以下简称“项目”或“本项目”），本项目主要针对烧碱生产的主要设备进行改造，总量年产十万吨烧碱规模不变，即将原隔膜电解槽用离子膜电槽替代，配套工程尽量利用现有条件，充分发挥现有设施能力，对原有生产装置的主要设备在不影响产品质量、安全及消耗的前提下加以利用，以尽可能降低项目总投资，努力提高企业经济效益。
（二）投资项目主要内容
1、项目投资金额
本项目总投资概算为15000万元。
2、项目资金来源
本项目所需资金来源如下:(1)5000万元由武汉葛化集团有限公司提供借款;(2)10000万元由葛化集团担保融资解决。
3、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为12个月；内部收益率为28.66%（税后），年均投资收益率为41.78%；投资回收期为3.32年。
4、项目建设内容
本项目是用10吨（分两期）离子膜碱代替10万吨隔膜碱，可充分利用公司现有的土地、水、电、汽等公用设施和部分生产设施。采用当代最先进的离子膜电解技术和设备，对现有技术的改造升级。公司拥有自备电厂（离子膜碱吨碱耗电约2200Kwh/t）,同时烧碱生产的主要原材料原盐已与湖北盛产盐（卤）的云（梦）应（城）地区建立了长期稳定的合作关系，云梦盐硝厂的卤水（液态盐）管道已安装至武汉市，用盐成本相对较低。
项目主要建设内容包括：电解槽和整流生产装置的更换、一次盐水、氯氢处理、二次盐水、淡盐水脱氯、整流、高纯酸等生产装置的建设。
（三）投资项目对本公司的影响
1、本项目达到提质降耗、节能减排的目的，吨综合能耗下降57%，吨废水产生量下降96%，符合国家可持续发展的产业政策和公司发展的要求。
2、离子膜碱代替隔膜碱能耗下降幅度大，将大大降低生产成本，生产中所需电能由本公司自给，主要原料原盐本地区供应充足，主要客户发展迅速，通过充分利用资源优势,拉动地方经济发展和提高公司竞争能力。
3、优化了公司产品结构，提高了公司盈利能力，对公司的长远发展产生积极的影响。
二、关于向武汉葛化集团有限公司借款的议案
同意公司向武汉葛化集团有限公司借款5000万元用于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权（关联董事江涤清、杨守峰、郭唐明回避表决）。
三、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
表决结果：14票赞成；0票反对；0票弃权。
有关事项通知如下：
（一）会议时间：2009年12月15日上午10：00
（二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室
（三）会议议题：
1、审议《关于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造的议案》
2、审议《关于向武汉葛化集团有限公司借款的议案》
3、审议《关于调整监事会成员的议案》
（四）出席会议对象
1、截止2009年12月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
（五）登记办法
1、登记时间：2009年12月13日-12月14日 上午8：00至12：00
下午1：30至5：00
2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
（六）其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。
联系电话：027---87600367
传 真：027---87600367
邮 编：430078
联 系 人：杨思兵、毛 伟
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2009年11月26日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
被委托人： 被委托人身份证号：
股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2009-20号
武汉祥龙电业股份有限公司
关于向武汉葛化集团有限公司借款的关联
交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司向控股股东武汉葛化集团有限公司（以下简称“葛化集团”）借款人民币5000万元、期限2年，公司将按照同期银行贷款利率支付利息。
●葛化集团为公司控股股东，持有公司22.85％股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款交易行为构成关联交易。
●该议案已经公司董事会六届十九次会议审议通过，关联董事江涤清、杨守峰、郭唐明回避表决，独立董事发表了独立意见。
●关联交易对公司持续经营能力、长远发展产生积极的影响。
一、关联交易概述
公司拟决定以节能型的离子膜电解槽替代现有的隔膜电解槽，本项目主要针对烧碱生产的主要设备进行改造，总量年产十万吨烧碱规模不变，以增强产品竞争力，提高公司经济效益。该项目总投资预计15000万元，经与公司控股股东葛化集团协商，葛化集团同意向公司提供人民币5000万元借款、期限2年，公司将按照同期银行贷款利率支付利息。
2009年11月26日，公司第六届董事会十九次会议审议通过了《关于向武汉葛化集团有限公司借款的议案》（同意11票、反对0票、弃权0票，关联董事江涤清、杨守峰、郭唐明回避表决）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉祥龙电业股份有限公司
武汉祥龙电业股份有限公司法定代表人杨守峰，注册资本37,497.72万元，经营范围为发电、供电、供热；发电设备及配件、仪器仪表销售、安装、维修；本公司电厂废次资源的综合利用；供发电技术开发、成果转让、咨询、人才培训、技术服务；汽车运输；化工原料、建筑材料、机械电器产品销售；组织化工产品的生产；蓄电池用PVC 烧结隔板制造。
（二）武汉葛化集团有限公司
武汉葛化集团有限公司法定代表人江涤清，注册资本15,439.20万元，主要经营业务为化工产品制造；组织企业所需设备、化工原辅材的配套生产、供应及销售；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；汽车货运；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车维修 (仅供持有许可证的分支机构使用)。
葛化集团持有公司22.85％股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款交易行为构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）交易双方：
出借方：武汉葛化集团有限公司
借入方：武汉祥龙电业股份有限公司
（二）交易标的：公司向控股股东武汉葛化集团有限公司借款人民币5000万元、期限2年。
（三）交易价格：公司将按照同期银行贷款利率支付利息。
（四）协议签署日期：公司将于董事会审议通过后签署相关协议。
四、 进行交联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
公司向葛化集团借款5000万元将用于对烧碱生产的主要设备进行技术改造，以节能型的离子膜电解槽替代现有的隔膜电解槽，该项目有利于优化公司产品结构，提高公司盈利能力，对公司的长远发展产生积极的影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事同意将《关于向武汉葛化集团有限公司借款的关联交易》的议案提交董事会六届十九次会议审议，并就该议案发表如下独立意见：公司向葛化集团借款5000万元是为了满足产品技术改造需要，该技术改造项目有利于降低生产成本、提高经济效益，有利于公司的持续经营，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
（一）武汉祥龙电业股份有限公司六届十九次董事会决议；
（二）经独立董事签字的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于公司向葛化集团借款的关联交易的意见》。
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司
2009年11月26日