潍坊亚星化学股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况
潍坊亚星化学股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年12月3日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共4人，代表的股份数为183,751,423股，占公司股份总数的58.22%，全部为无限售条件的流通股。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈华森主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购ADC发泡剂装置资产的议案
同意股数为58,025,829股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于签署互保协议的议案
同意股数为183,751,423股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的提案
同意股数为183,751,423股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
（提案详细内容可查阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）《潍坊亚星化学股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议资料》）
本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO九年十二月四日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-026
潍坊亚星化学股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股子公司潍坊亚星乐天化工有限公司更名为潍坊亚星湖石化工有限公司，现已取得潍坊市对外经济贸易合作局批准，并已在潍坊市工商行政管理局备案。该公司注册资本、注册地址、法定代表人、经营范围等均未变化。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO九年十二月四日