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      2009 12 15
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    B38版:信息披露
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      | B38版:信息披露
    上海氯碱化工股份有限公司
    董事会六届六次会议决议
    暨召开2009年度第三次
    临时股东大会的通知
    云南白药集团股份有限公司
    第六届董事会决议公告
    长江证券股份有限公司
    关于签署募集资金四方监管协议的公告
    华安基金管理有限公司
    关于运用固有资金进行
    开放式基金投资的公告
    国金证券股份有限公司
    二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告
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    云南白药集团股份有限公司第六届董事会决议公告
    2009年12月15日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:000538     股票简称:云南白药 公告编号:2009-042

      云南白药集团股份有限公司

      第六届董事会决议公告

      重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      云南白药集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第六届第五次临时会议董事会于2009年12月11 日采用通讯方式表决,本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。经审议通过以下议案:

      一、 审议通过关于云南白药整体搬迁项目投资概算调整的议案

      公司董事会于2008年8月12日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告》、《董事会关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析》及《非公开发行股票预案》,并于2008年8月27日召开股东大会,决议通过并公告,公司将募集资金的大部分投资于云南白药整体搬迁至呈贡新城项目,该项目投资规模为10.899亿元。

      随着云南白药整体搬迁项目(以下简称项目)的推进,各类项目方案逐步得到优化,项目建设细节在局部形成新的变化。今年下半年以来,国内总体经济环境发生了较大变化,工程材料价格出现快速、大幅上涨,已远远脱离年初投资概算的编制基础。

      根据市场情况判断,为确保整体搬迁项目按期按质顺利完成,经搬迁项目部门认真分析测算,拟将项目投资概算由10.899亿元调整至13.37亿元,约增加概算2.47亿元,全部来自源于公司自有资金。公司将根据整体搬迁的统一布署,在总量把控的前提下,按照有增有减、内部权衡的原则,努力实现搬迁项目整体效果最优。

      表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

      二、 审议通过《投资建设云南白药整体搬迁原料药中心》的议案

      为配合整体搬迁项目建成投产后的原料药需求,公司拟投资建设原料药中心,该项目能够解决生产上游原料药产能问题,并为原生药材产业链提供有力的硬件支撑,预计总投资为2.597亿元,全部来源于公司自有资金。

      表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

      云南白药集团股份有限公司

      2009年12月14日