吉林吉恩镍业股份有限公司关于2009年第二次临时股东大会地点更改的公告

　　证券代码：600432     证券简称：吉恩镍业     编号：临2009—50

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　关于2009年第二次临时股东大会地点更改的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2009年12月10日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会召开地点由吉林省松苑宾馆改为长春长白山宾馆会议室，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

会议召开时间：2009年12月28日上午10：30

二、会议地点

长春长白山宾馆会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票的方式。

四、本次股东大会审议的提案

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于选举产生公司第四届董事会董事	否
1.01	董事候选人柴连志
1.02	董事候选人徐广平
1.03	董事候选人于然波
1.04	董事候选人吴术
1.05	董事候选人李淳南
1.06	独立董事候选人蒋开喜
1.07	独立董事候选人刘维民
1.08	独立董事候选人孙立荣
2	关于选举产生公司第四届监事会监事	否
2.01	监事候选人宿跃德
2.02	监事候选人李德君
3	公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易	否

注：1、股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。

2、股东大会在表决关联交易时，关联股东回避表决。

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2009年12月17日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2009年12月17日

附件：

授权委托书

兹全权委托             先生/女士代表我单位(个人)出席吉林吉恩镍业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下表决权。

序号	提议内容	投票数
1	关于选举产生公司第四届董事会董事
1.01	董事候选人柴连志
1.02	董事候选人徐广平
1.03	董事候选人于然波
1.04	董事候选人吴术
1.05	董事候选人李淳南
1.06	独立董事候选人蒋开喜
1.07	独立董事候选人刘维民
1.08	独立董事候选人孙立荣
2	关于选举产生公司第四届监事会监事
2.01	监事候选人宿跃德
2.02	监事候选人李德君
3	公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易

委托人姓名：                     受托人姓名：

身份证号码：                     身份证号码：

持股数：                         委托权限：

委托人股东账户：                 委托日期：