中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第三次会议于2009年12月18日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于减资退出重庆大学科技园有限责任公司的议案》。
根据“集中资源发展核心产业”的投资结构调整思路，公司拟将所持有的重庆大学科技园有限责任公司（以下简称“重大科技园”）25%的股份通过减资退出。重大科技园成立于2000年12月，注册资本为2,000万元，其中：本公司出资500万元，持股比例为25％。
截止2009年11月底，重大科技园资产总额2,062万元，净资产1,925万元。经与重大科技园股东协商，其他各方同意本公司以重大科技园净资产的实际评估值为依据，将所持有的重大科技园25%的股份通过减资方式退出。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让所持有的重庆中摩联科技有限公司全部股权的议案》。
根据“集中资源发展核心产业”的投资结构调整思路，公司拟将所持有的重庆中摩联科技有限公司（以下简称“中摩联公司”）5.60％的股份公开挂牌转让。中摩联公司成立于2003年，注册资本445万元，其中，本公司出资25万元，持股比例为5.60％。
截止2009年11月底，中摩联公司总资产71万元，净资产58万元。本公司拟以中摩联公司净资产的实际评估值为依据，将所持有的中摩联公司5.60％的股份公开挂牌转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于转让所持有的湖南华南光电科技股份有限公司全部股权的议案》。
根据“集中资源发展核心产业”的投资结构调整思路，公司拟将所持有的湖南华南光电科技股份有限公司（以下简称“华南光电公司”）5.01％的股份公开挂牌转让。华南光电公司注册资本2,895.44万元，其中本公司出资145万元，持股比例为5.01%。华南光电主要从事生产和销售可视电话及相关视讯产品。
截止2009年11月底，华南光电总资产为2,833万元，净资产为95万元。本公司拟以华南光电公司净资产的实际评估值为依据，将所持有的华南光电公司5.01％的股份公开挂牌转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年十二月十八日