健康元药业集团股份有限公司
四届董事会五次会议决议公告
暨召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届五次董事会会议于2009年12月18日下午2：00在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于调整公司经营范围的议案》
根据公司生产经营需要，公司的经营范围调整如下：
原经营范围：
中药材（收购）、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），中药饮片的批发、进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（《卫生许可证》有效期至2012年1月13日止；《药品经营许可证》有效期至2009年12月15日止）
现修改为：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案将尚需提交股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
因公司经营范围进行调整，现按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》中涉及经营范围的有关条款作相应修改，具体如下：
《公司章程》条款：
原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：中药材(收购)、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、食品、保健食品、化妆品的研发、批发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)，中药饮片的批发、进出口及相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。
现修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案将尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》
本公司参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币1亿元，期限为2年的贷款，由本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案将尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于本公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2010年1月5日召开本公司2010年第一次临时股东大会，审议《关于公司增加经营范围的议案》等有关事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
现将具体内容通知内容如下：
(一)、会议召开日期和时间：2010年1月5日上午10：00
(二)、会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团一号会议室
(三)、召集人：公司董事会
(四)、会议审议事项：
1、审议《关于调整公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》
上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），议案1及议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效，议案3需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。
(五)、会议方式：现场投票
(六)、会议出席对象
1、公司现任董事、监事、总经理、高级管理人员及其他相关人员
2、于2009年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
(七)、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件）。
2、登记时间： 2009年12月31日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
4、联系人：黄瑾、万建平
5、联系电话：0755-86252311，传真：0755-86252398
(八)、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
附件：
健康元药业集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
| 委托人 (签名或盖章) | 身份证号码 （或营业执照号） | ||||
| 持有股数 | 股东号码 | ||||
| 受托人 | 受托人 身份证号码 | ||||
| 委托时间 | 股东联系方式 | ||||
| 授权事项： | |||||
| 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 审议《关于调整公司经营范围的议案》 | ||||
| 议案二 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | ||||
| 议案三 | 审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》 | ||||
注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二OO九年十二月十九日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2009-046
健康元药业集团股份有限公司
关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
本公司参股公司金冠电力因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行深圳分行）申请金额为人民币1亿元，期限为2年的贷款，由本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
含本次担保，本公司累计为其担保数量为人民币1.8亿元。
●本公司此次为其提供担保的同时，金冠电力以其资产对本公司提供反担保，并在保证合同中具体约定。
●对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司累计对外担保数量为人民币2.9亿元、港币2.5亿元。金冠电力累计对外担保数量为8,800万元。
●对外担保逾期的累计数量：
本公司对外担保无逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司于2009年12月18日四届董事会五次会议审议并通过了《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》。
本公司参股公司金冠电力因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币1亿元，期限为2年的贷款，由本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
截至2009年9月30日，金冠电力资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，由于该项担保是为本公司参股企业担保，因此此次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：金冠电力
注册地点：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
股权结构：本公司持有其29%的股权、焦作市万方集团有限责任公司工会持46%的股权、香港嘉华国际企业有限公司持25%的股权
法定代表人：金保庆
注册资本：人民币37,000万元
企业类型：中外合资有限责任公司
经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用
主要财务状况：
截止2008年12月31日，金冠电力经审计的资产总额为人民币 80,968.42万元，负债总额人民币39,548.17万元，净资产人民币41,420.24万元。
截止2009年9月30日，金冠电力未经审计的资产总额为人民币88,399.45万元,负债总额人民币46,330.53万元，净资产人民币42,068.91万元，2009年1-9月份累计净利润912.99万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司参股公司，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
本公司独立董事认为：本公司参股公司金冠电力因业务需要，向南洋商业银行深圳分行申请金额为人民币1亿元，期限为2年的贷款，为参股公司金冠电力日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款，因此提供担保的风险是可控的。同时该公司是本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司生产所需能源的主要供应方，该公司生产经营的稳定性与焦作健康元生物制品有限公司生产的持续性息息相关，并且该项担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币2.9亿元、港币2.5亿元：其中为控股子公司担保为人民币1.1亿元，港币2.5亿元；直接为参股公司金冠电力担保为人民币1亿元；本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）为金冠电力担保为人民币8,000万元。前述担保总额按照2009年11月30日汇率中间价折人民币约合5.10亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的18.37%，总资产的8.76%。本公司无逾期担保事项。
截至公告日，含本次担保，金冠电力累计对外担保数量为8,800万元，无逾期担保项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司四届董事会五次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年十二月十九日