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      2009 12 19
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    11版:信息披露
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      | 11版:信息披露
    信息披露导读
    证券投资基金资产净值周报表
    关于2009年记账式贴现(二十六期)
    国债分销有关事项的通知
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    吉林华微电子股份有限公司
    2009年度第一次临时股东大会决议公告
    四川川投能源股份有限公司
    2009年第3次临时股东大会决议公告
    东方通信股份有限公司第五届
    董事会2009年第三次临时会议
    决议公告暨2009年第二次临时
    股东大会通知
    海鸟发展重大资产重组事项
    进展情况暨股票复牌公告
    运盛(上海)实业股份有限公司
    股东股权解除质押及质押公告
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    吉林华微电子股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告
    2009年12月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600360           股票简称:华微电子          公告编号:临2009-020号

      吉林华微电子股份有限公司

      2009年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况;

      ●本次临时股东大会无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:2009年12月18日上午9:00点

      2、召开地点:公司本部会议室

      3、召开方式:现场投票表决

      4、召 集 人:公司董事会

      5、主 持 人:夏增文董事长

      6、出席会议的股东及股东代表共1名,代表有表决权的股份134,906,124股,占公司已发行股份总数的25.86%。

      7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,会议召开合法有效。

      二、提案审议情况

      本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议:

      ●审议《关于发行短期融资券的议案》

      赞成票134,906,124股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

      2、律师姓名:王冰

      3、结论性意见:吉林华微电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、北京君泽君律师事务所出具的法律意见书;

      3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

      特此公告。

      吉林华微电子股份有限公司

      董事会

      二OO九年十二月十八日