浙大网新科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：浙大网新             证券代码：600797                 编号：2009-022

　　浙大网新科技股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙大网新科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月22日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 4人，共代表股份153889659股，占公司总股本的18.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案

　　本议案表决情况：赞成153889659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的 0%。

　　同意公司发行总额度不超过6亿元的短期融资券，并授权公司总裁在有效发行额度内，根据实际情况决定短期融资券的发行事宜（包括但不仅限于每一次发行的数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露）并签署相关文件。

　　本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2009年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二00九年十二月二十二日