用友软件股份有限公司
第四届董事会2009年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年12月17日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第十一次会议的通知。2009年12月22日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第十一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、公司《关于收购北京时空超越科技有限公司资产和业务的议案》
为加快公司医药流通、零售软件业务发展，公司决定以人民币4300万元的价格收购北京时空超越科技有限公司（下称“时空超越公司”）的资产和业务，包括：实物资产、无形资产、合同应收账款、业务及其它相关资产和权益等。
时空超越公司是2001年4月25日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事医药流通、零售软件开发及市场推广。注册资金为人民币500万元。截至2008年12月31日，时空超越公司资产总计13,154,523元、负债总计1,917,751元、所有者权益合计11,236,772元，2008年度实现主营业务收入7,796,820元、净利润2,707,519元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、公司《关于收购北京用友政务软件有限公司部分股权的议案》
为加快公司政务管理软件业务发展，为公司客户提供更丰富的产品应用与服务，公司决定收购王先臣持有的北京用友政务软件有限公司（下称“政务公司”）10.5%股权，收购价为人民币24,853,706.86元。收购后，公司持有政务公司78.5%股权。
政务公司是2003年12月22日在北京市注册成立的有限责任公司，是公司控股子公司，主要从事财政管理软件开发、设计、销售，财政管理咨询等业务，注册资金为人民币26,700,000元。截至2008年12月31日，政务公司资产总计97,110,452.77元、负债总计44,256,668.80元、所有者权益合计52,853,783.97元，2008年度实现主营业务收入128,198,901.97元、净利润17,125,054.81元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、公司《关于向北京用友华表软件技术有限公司增资的议案》
为加快北京用友华表软件技术有限公司(下称“华表公司”)商业智能业务发展,公司决定以现金人民币3,000万元向华表公司增资。
华表公司是2001年8月24日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事报表技术与表单技术的软件开发及市场推广。截至2008年12月31日，华表公司资产总计14,278,596.71元、负债总计962,648.92元、所有者权益合计13,315,947.79元，2008年度实现主营业务收入8,257,194.25元、净利润1,051,338.23元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、公司《关于向北京华建友联信息技术有限公司增资的议案》
为加快公司建筑施工管理信息化业务发展，公司决定以现金人民币200万元向北京华建友联信息技术有限公司（下称“华建友联公司”）增资，其中44.4445 万元为公司注册资本，其余 155.5555 万元列入华建友联公司资本公积金。增资后，华建友联公司注册资金增至444.4445万元，公司持有其10%股权。
华建友联公司是2009年11月5日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事建筑施工管理信息化咨询、行业信息化实施咨询、行业项目交付等业务。注册资金为人民币400万元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、公司《关于收购济宁金网电子商务有限公司业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，公司决定收购济宁金网电子商务有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币364,870.26元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司
董事会
二零零九年十二月二十三日