天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2009年12月22日以通讯方式召开。会议通知于12月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事刘正浩、郭魁元、宋金球、李运丁、潘瑾、孙坤、杨德勇出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、 审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
为进一步扩展公司大宗物资贸易的经营范围，扩大经营规模，提高大宗物资贸易收入，做强公司主营业务，公司拟对全资子公司广东国恒铁路物资有限公司增资人民币壹亿壹仟肆佰贰拾万元（￥114,200,000.00元）。该笔增资完成后，广东国恒铁路物资有限公司的注册资本将由人民币3,580万元增加至人民币15,000万元。
表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十二日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2009-061
天津国恒铁路控股股份有限公司
对广东国恒铁路物资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资事项概述
为进一步扩展公司大宗物资贸易的经营范围，扩大经营规模，提高大宗物资贸易收入，做强公司主营业务，公司拟对全资子公司广东国恒铁路物资有限公司（以下简称“铁路物资”）增资人民币壹亿壹仟肆佰贰拾万元（￥114,200,000.00元）。该笔增资完成后，铁路物资的注册资本将由人民币3,580万元增加至人民币15,000万元。
公司于2009年12月22日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
本次增资不构成关联交易。
二、广东国恒铁路物资有限公司的基本情况
公司名称：广东国恒铁路物资有限公司
法定代表人：刘正浩
注册资本：人民币叁仟伍佰捌拾万元
注册号：45381000003162
成立日期：1995 年2 月
税务登记证：粤国税字445381195921247 号
粤地税字445381195921247 号
经营范围：销售铁路建筑物资、钢材、水泥、建筑材料（不含木材）、塑料制品、矿山工程机械及零配件；工程机械维修；批发、零售：煤炭（在许可证有效期内经营）；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。
与本公司关系：公司持有铁路物资100%股权。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了进一步扩展公司大宗物资贸易的经营范围，扩大经营规模，提高大宗物资贸易收入，做强公司主营业务。
本次增资的资金来源为公司自有资金。
本次增资完成后，铁路物资的注册资本将由人民币3,580万元增加至人民币15,000万元。铁路物资将充分利用集团公司自建铁路网的天然优势，大力开展物资贸易，扩大经营范围，丰富经营品种，实现以销带运，以运促销，形成铁路运输和物资贸易的相互促进和良性互动，为公司带来长期的利润增长点，符合全体股东的共同利益。
四、备查文件
《天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十二日