浙江富润股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
暨召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司五届董事会第十三次会议于2009年12月21日以现场会议的方式召开，会议通知于2009年12月10日以传真、电子邮件等形式发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。因生产经营需要，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过1亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为参股公司子公司提供担保的议案》。公司为参股公司铜陵上峰水泥股份有限公司的全资子公司怀宁上峰水泥有限公司向交通银行股份有限公司安庆分行申请4785万元借款提供连带责任担保，担保期限以具体合同为准。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2010年1月7日（星期四）上午9时，会期半天。
2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
3、参加对象：
（1）2009年12月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
4、会议内容：
（一）审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
（二）审议《关于为参股公司子公司提供担保的议案》。
5、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。
法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记（以抵达时间为准）。
登记时间：2010年1月6上午8：00——下午4：00
登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部
联 系 人：卢伯军 王惠芳
联系电话：0575—871015763 87015296
传 真：0575—87026018
特此公告！
浙江富润股份有限公司董事会
2009年12月22日
附：授权委托书
浙江富润股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江富润股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
一、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
□同意 □反对 □弃权
二、《关于为参股公司子公司提供担保的议案》
□同意 □反对 □弃权
委托人： 受托人：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数：
委托日期：
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2009—014号
浙江富润股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：怀宁上峰水泥有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币4785万元，累计为其担保数量为4785万元。
●是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司及子公司累计对外担保金额为19785万元，无逾期担保情况。
一、担保情况概述
公司参股公司铜陵上峰水泥股份有限公司（本公司占注册资本的14.5%）的全资子公司怀宁上峰水泥有限公司因生产发展需要，向交通银行股份有限公司安庆分行申请人民币3亿3万元的借款，要求公司按对铜陵上峰水泥股份有限公司的出资比例，提供相应比例即4785万元的连带责任担保，担保期限以具体合同为准。
二、被担保人的基本情况
怀宁上峰水泥有限公司是由铜陵上峰水泥股份有限公司在怀宁投资设立的全资子公司，注册资本为人民币2亿元，注册地址为高河镇政和路34号，法定代表人为俞锋。公司的主要经营范围为水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。怀宁上峰项目计划分两期实施，其中一期工程计划总投资11.2亿元，建设两条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线，配套建设年产200万吨水泥粉磨站和两套9MW纯低温余热发电工程以及码头、输送皮带走廊等辅助设施工程，计划在2010年全部建成投产；二期工程根据市场情况再投资建设两条日产4500吨水泥熟料生产线，计划在“十一五”末开工建设。截止2009年10月30日，该公司总资产为369071773.09元，总负债为210936779.14元，资产负债率为57.15%(未经审计)。
三、董事会意见
鉴于怀宁上峰水泥有限公司目前处于筹建阶段，为支持该公司尽快建成投产，由股东按各自出资比例为其银行借款提供担保，体现了对参股公司的支持和股东权利义务的对等。公司董事会审议同意由公司为其4785万元借款提供连带责任担保。由于担保金额超过公司净资产的10%，本议案尚需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为19785万元，公司除此担保以外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
备查文件目录：
1、 担保协议；
2、 浙江富润股份有限公司五届十三次董事会决议；
3、 怀宁上峰水泥有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；
4、 怀宁上峰水泥有限公司的营业执照复印件。
浙江富润股份有限公司董事会
2009年12月22日