山东金泰集团股份有限公司六届五次监事会会议决议公告

　　股票代码：600385 股票简称： ST金 泰    编号： 2009－032

　　山东金泰集团股份有限公司

　　六届五次监事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司六届五次监事会会议于2009年12月23日以通讯方式召开，会议通知于2009年12月17日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于改选韩桂旺女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》。公司监事耿梅女士由于工作变动，根据公司章程的有关规定，经监事会研究决定改选韩桂旺女士为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。（韩桂旺女士简历附后）

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　监事会

　　二零零九年十二月二十四日

　　附件：韩桂旺简历

　　韩桂旺，女，33岁，大学本科，历任国美电器上海大区监察部审计经理，国美电器有限公司监察中心审计经理，鹏润投资有限公司总裁办经理，北京新恒基房地产集团有限公司财务部经理。