安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600502            证券简称：安徽水利         编号：临2009-025

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2009年12月25日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司的议案》，同意注销蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司成立于2004年4月，作为涂山抽水蓄能电站的项目法人，负责涂山抽水蓄能电站的项目建设和开发。目前注册资本2000万元，本公司出资1900万元，占总股本的95%，蚌埠电力实业总公司、芜湖恒信汽车内饰制造有限公司各出资50万元，各占总股本的2.5%。截止目前，该公司净资产为1868.83万元。

　　蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司成立后负责该项目的规划设计等前期筹备工作。鉴于该项目已不具备实施条件，为规范公司运作，集中精力做好主营业务，本公司决定终止实施该项目并注销该公司。

　　本次注销该公司后，该公司将不再纳入本公司报表合并范围，对本公司生产经营、财务状况无重大影响。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月二十五日