江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年12月25日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年12月18日以书面方式发出。应出席会议的董事11名，实际出席10名，独立董事杨雄胜先生因公出差，委托独立董事李心丹先生代为出席并表决。
经审议，一致通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在华夏银行的2000万元贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称“苏州宏三”）在华夏银行股份有限公司苏州分行申请2000万元贷款，本公司对其提供担保，期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
苏州宏三注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办中国电信股份有限公司苏州分公司委托的电信业务；零售国内版图书。
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三100％的股权。
截至2009年9月30日，苏州宏三总资产26990万元，净资产9895万元，资产负债率63.34％。2009年1－9月份营业收入51400万元，利润总额918万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为53549.90万元；全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额80549.90万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的35.94%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十五日