上海汇通能源股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2009-21

　　上海汇通能源股份有限公司

　　二○○九年第二次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海汇通能源股份有限公司于2009年12月27日下午2：00假上海市南京西路1600号上海机场城市航站楼10楼会议厅召开公司二○○九年第二次临时股东大会。与会股东及授权代表共 22 名，代表股份 77,731,690 股，占公司股份总数的 52.76 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持。

　　本次股东大会共审议了两项议案，有效表决权数为 77,731,690股。经大会表决：

　　一、以 77,299,313 股同意， 0 股反对； 432,377 股弃权，通过《出售上海扬宁投资管理有限公司股权》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的 99.44 %。

　　二、以 77,299,313 股同意， 0 股反对；432,377 股弃权，通过《出售闸北区汶水路地块》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的         99.44%。

　　本次股东大会邀请国浩律师集团（上海）事务所陈洋、季伟律师出席并出具法律意见书。

　　律师认为：公司二○○九年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　二○○九年十二月二十七日