哈尔滨哈投投资股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
★特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
★重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新增提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2009年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2009年12月28日上午9：00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2009年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(二) 出席会议的股东情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 241,021,424 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.113 |
（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢继军先生主持。
（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人。公司高管2人列席会议。见证律师出席了会议。董事候选人列席会议。
二、 提案审议情况
经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案采取累积投票制。
| 议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 比例 （%） | 反对 票数 | 比例 （%） | 弃权票数 | 比例 （%） | 是否通过 |
| 1 | 关于补选董事的议案 | 241,021,424 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 智大勇 | 241,021,424 | 100% | 是 | |||||
| 张凯臣 | 241,021,424 | 100% | 是 |
三、 律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 会议审议的各项议案；
2、 经与会董事、监事、召集人、主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、 黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2009年12月28日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2009-032
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年12月28日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由智大勇先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：
1、全体董事一致同意推选智大勇先生为公司第六届董事会董事长；
三名独立董事对智大勇先生担任董事长均表示同意。智大勇先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、全体董事一致同意补选智大勇先生为战略委员会主任；张凯臣先生为薪酬与考核委员会委员。
特此公告
附：智大勇先生简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO九年十二月二十八日
附：
智大勇先生简历
姓 名：智大勇
性 别：男
民 族：汉
出生日期：1963年1月
学 历：硕士研究生
职 称：助教
工作经历：
1981年-1985年 北京工业学院管理工程系
1985年-1987年 北京工业学院管理工程系助教
1987年-2005年 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员
2005年-至今 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理、党委副书记