海南正和实业集团股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2009年12月23日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中6票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：
关于为子公司提供担保的议案
公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）由于业务发展需要，拟向柳州市商业银行申请流动资金贷款人民币30,000,000元，期限为一年。公司拟以下列方式为正和商管上述贷款提供担保(具体担保金额和期限以正式签订的合同为准):
以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城部分商业房产为正和商管上述贷款提供抵押担保。抵押房产为：H区二层1至 183 号商铺，合计5159.13平方米，房屋所有权证号为：柳房权证字第A0068778号，所属土地证为柳国用（2008）第120091号。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
二00九年十二月二十五日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2009-031号
海南正和实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●被担保人名称：广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：本公司将为正和商管计划向银行借款人民币3000万元提供担保；截至本公告日，本公司为正和商管担保余额合计为零元 (不含本次担保)。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为1800万元(不含本次担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
一、 担保情况概述
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月25日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司正和商管向柳州市商业银行申请的人民币3000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币3000万元，担保期限为一年。
该议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%，审议通过了此项议案。
本次为正和商管提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保
金额为人民币4800万元，均为对全资子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的3.12%,占公司总资产的2.52%。
二、 被担保人基本情况
公司名称：广西正和商业管理有限公司
正和商管为公司全资子公司
注册资本：人民币壹仟万元
注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城C区2层
法定代表人：陈学云
公司经营范围为：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务：国内贸易（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规规定的须经审批取得审批后方可经营）；日用百货，纺织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市场管理。
总资产：21,732,591.88元
负债：8,644,892.63元
净资产：13,087,699.25元
资产负债率为：39.8%。(以上数据为截止到2009年11月30日)
三、 担保的主要内容
1、以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城部分商业房产为正和商管向柳州市商业银行申请的人民币3000万元流动资金贷款提供抵押担保。抵押房产为：H区二层1至 183 号共计5159.13平方米，房屋所有权证号为：柳房权证字第A0068778 号，所属土地证为柳国用（2008 ）第120091号。
四、 董事会意见
公司为了支持全资子公司的业务发展，同意上述担保。本次担保为对全资子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
本次为正和商管提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币4800万元，逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第八届董事会第四十五次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
二00九年十二月二十五日