B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年第七次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2009年12月28日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2009年第七次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数423,783,789股，占公司总股本的41.06%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张志女士主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表1人、代表股数420,000,000股，B股股东及股东代表17人、代表股数3,783,789股。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议了《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案》：
1、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁提供担保的议案》；
同意421,415,800股，占出席会议有效表决股份总数的99.44%；反对2,205,889股, 占出席会议有效表决股份总数的0.52%；弃权162,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%；其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意1,415,800股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的37.42%，反对2,205,889股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的58.30%；弃权162,100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.28%。
2、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供借款担保的议案》。
同意421,415,800股，占出席会议有效表决股份总数的99.44%；反对2,205,889股, 占出席会议有效表决股份总数的0.52%；弃权162,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%；其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意1,415,800股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的37.42%，反对2,205,889股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的58.30%；弃权162,100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.28%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第七次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的决议合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年12月29日