上海亚通股份有限公司第六届董事会第23次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司于2009年12月19日以书面形式发出召开第六届董事会第23次会议通知，会议于2009年12月29日下午在公司3楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事认真审议，并以书面表决形式通过以下议案，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司出售6艘老龄船舶的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
由于长江隧桥的开通，申崇航线车、客流量的较少，公司拟出售6艘老龄船舶，本次董事会审议通过后进入评估、拍卖程序。
2、审议通过了《关于上海亚通旅游服务有限公司购置车辆的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
随着长江隧桥开通，崇明旅游进入了新的发展时期，进出崇明旅游的游客越来越多，经公司本次董事会审议，同意上海亚通旅游服务有限公司投资930万元购置17辆大巴士，投入申崇和省际旅游线路。
3、审议通过了《关于公司南门港老待渡停车场土地被政府征用的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
根据崇明县对南门港整体规划的需要，本公司拥有南门港老待渡停车场25亩土地被政府征用，补偿标准按相关有上市公司评估资质的单位评估后确定。
4、审议通过了《关于公司与县供销合作社共同投资组建上海瀛岛旅游服务有限公司的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
长江隧桥开通后来崇明旅游的人越来越多，为了便于来崇明旅游的游客停车、就餐、土特产购物等，经公司与县供销合作社共同商量，共同投资1000万元组建上海瀛岛旅游服务有限公司，本公司出资400万元，占40%的股权；县供销合作社出资600万元，占60%的股权。经营范围： 餐饮、日用百货、农副土特产、食用食品、饮料、烟酒、旅游纪念品、小家电。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2009年12月29日