山东华泰纸业股份有限公司
第六届董事会第八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届第八次董事会通知于2009年12月23日以传真和电子邮件发出，会议于2009年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议经过表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司向中国建设银行东营大王支行申请国内保理业务的议案》
公司拟向中国建设银行股份有限公司东营大王支行申请保理预付款最高额度为人民币4亿元的国内保理业务，期限为半年，保理预付款用于购买原材料及其它经营性周转。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟与中国建设银行股份有限公司东营大王支行（以下简称“建设银行”）签订保理预付款最高额度为人民币4亿元的《国内保理合同》。公司为甲方，建设银行为乙方，合同具体情况如下：
1、保理融资额度：乙方为甲方提供的保理融资总额为人民币4亿元。
2、额度有效期：额度有效期自合同生效之日起半年。
3、保理融资利率：按照每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率基础上下浮10%。
4、合同生效：合同自缔约各方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字之日起生效。
二、审议通过了《关于控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司申请项目贷款的议案》
公司控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司（以下简称“安徽华泰”）为保证建设年产30万吨木浆项目和年产15万吨高档文化纸项目的资金需求，拟向以国家开发银行为牵头行的银团申请人民币18.35亿元的项目贷款，贷款期限为12年，贷款利率为同期同档次人民币贷款基准利率。本次项目贷款以安徽华泰上述建设项目的未来主要资产（包括固定资产和林地使用权）为抵押。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案》
鉴于公司控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司（以下简称“安徽华泰”）为保证建设年产30万吨木浆项目和年产15万吨高档文化纸项目的资金需求，拟向以国家开发银行为牵头行的银团申请人民币18.35亿元的项目贷款，贷款期限为12年，贷款利率为同期同档次人民币贷款基准利率。公司决定拟根据持有安徽华泰85%的股权比例为其本次项目贷款进行担保。
此议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2009年12月29日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-041
山东华泰纸业股份有限公司
为控股子公司安徽华泰林浆纸
有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月29日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。审议批准了根据持有控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司（以下简称“安徽华泰”）85%的股权比例为其向以国家开发银行为牵头行的银团申请的183,500万元项目贷款提供担保。本次担保事项尚需通过公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽华泰林浆纸有限公司
企业性质：有限公司
注册地址：安徽省安庆市迎江区
注册资本：130,000万元（实收资本为33,300万元）
法定代表人：朱万亮
经营范围：林木种植，商品林经营，林木加工（含家俱业，制纸用木片的生产，锯林业等）及对林木加工产品的采购和销售，纸浆生产及销售，纸及纸制品生产及销售以及提供相关服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
与本公司的关系：为本公司的控股子公司，公司持有其85%的股权。
截至２００８年１２月３１日，资产总额：33,639万元,负债总额：131.75万元，净资产33,507.25万元；２００８年度实现净利润207.25万元。（上述数据经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
安徽华泰为保证建设年产30万吨木浆项目和年产15万吨高档文化纸项目的资金需求，拟向以国家开发银行为牵头行的银团申请人民币18.35亿元的项目贷款，贷款期限为12年，贷款利率为同期同档次人民币贷款基准利率。公司决定就安徽华泰本项目贷款下的85%的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向银团提供担保。
四、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其项目建设和业务发展。公司持有安徽华泰85%的股权，相应的对本次项目贷款承担85%的责任。本次担保总额超过董事会的权限，需要公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为4000万元，全部为对控股子公司东营华泰清河实业有限公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.07％。公司没有逾期担保。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第八次会议决议
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2009年12月29日