南京医药股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年1月6－8日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过关于调整投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）方案的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
2009年12月2－4日，公司董事会召开并审议通过关于投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案，同时将该议案提交公司股东大会审议。2009年12月21日，公司2009年第四次临时股东大会召开并审议通过关于投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案。
为加快项目合作平台的组建流程以推进项目进度，促使项目核心业务--医药商业物流信息化体系更好地服务于公司主营业务，董事会同意现调整投资方案如下：
原方案为：公司与南京三宝科技股份有限公司（以下简称“三宝科技”）以南京医药药品营销有限公司为基础共同投资设立并变更名称为南京医药供应链管理有限公司，以此作为药品供应链管理信息化项目合作平台。其中公司出资7,500万元，三宝科技出资7,500万元，各占南京医药供应链管理有限公司注册资本人民币15,000万元的50%。
现调整方案为：公司与三宝科技将投资对象调整为南京医药药品分销服务有限公司，即公司与三宝科技共同对南京医药药品分销服务有限公司进行增资并变更名称为南京医药供应链管理有限公司，以此作为药品供应链管理信息化项目合作平台。其中公司对其增资3,500万元, 累计投资7,500万元，三宝科技对其增资7,500万元。增资完成后，南京医药药品分销服务有限公司注册资本由4,000万元增至15,000万元，公司与三宝科技各占其50%股权。
南京医药药品分销服务公司为公司董事会于2009年2月5日－6日召开的临时会议审议通过出资设立之全资子公司。公司出资人民币4,000万元，占南京医药药品分销服务公司注册资本4,000万元的100%。2009年7月15日，南京医药药品分销服务有限公司正式完成工商注册登记手续。
二、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。
南京医药股份有限公司董事会
2010年1月8日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2010-003
南京医药股份有限公司
关于召开2010年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年1月25日上午9:00时
●股权登记日：2010年1月18日
●会议召开地点：南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室
●会议方式：现场方式召开
●是否提供网络投票：否
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现拟召开2010年第二次临时股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2010年1月25日上午9:00时，会期半天。
2、现场会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室。
3、会议内容：
（1）关于调整投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）方案的议案。
4、出席及列席会议人员：
(1) 本次股东大会的股权登记日为2010年1月18日。截止2010年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（2）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2010年1月22日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。
公司联系地址：南京市中山东路486号
联系方式：联系人：朱琳、王冠
电话：（025）84552687 84552680
传真（025）84552680
邮编：210002
（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
南京医药股份有限公司董事会
2010年1月8日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对股东大会各项议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 关于调整投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）方案的议案。 |
委托日期：