太原理工天成科技股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况
● 本次股东大会无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称：公司）2010年度第一次临时股东大会于2010年1月10日上午9时在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表9名，代表有效表决权股份74,074,629股，占公司总股本的比例为47.3%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会及监事会提前换届选举的议案》
同意对公司董事会及监事会提前进行换届选举。
表决结果：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
同意选举郑涛先生、杨立军先生、杜文广先生、兰旭先生、柳云峰先生、张昕先生、白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生9人为公司第四届董事会董事，其中白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为独立董事。表决结果如下：
郑 涛先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
杨立军先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
杜文广先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
兰 旭先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
柳云峰先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
张 昕先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
白玉祥先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
芦振基先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
李东复先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
同意选举王志坚先生、闫广发先生、谭晋隆先生3人为公司第四届监事会股东代表监事，与经公司工会委员会选举产生的职工代表监事荣小平先生、胡立锋先生共同组成第四届监事会。表决结果如下：
王志坚先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
闫广发先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权；
谭晋隆先生：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。
4、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意在公司经营范围中增加“液化天然气（LNG）、氢气及化工产品的生产与经营”等相关内容。（最终以山西省工商行政管理局核定为准）
表决结果：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意对《公司章程》第一百零六条内容进行修改，具体如下：
原条款：“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长3人。”
现修改为：“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。”
表决结果：74,074,629股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、杨晓娜律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2010年度第一次临时股东大会决议
2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司
董事会
2010年1月10日
证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2010-02
太原理工天成科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称：公司）第四届董事会第一次会议于2010年1月10日上午10：30时在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。公司董事会办公室已于2010年1月5日以电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李东复先生书面委托独立董事白玉祥先生出席会议并代为行使表决权。会议由郑涛先生主持。公司监事及其他相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郑涛先生担任公司第四届董事会董事长；选举杨立军先生、杜文广先生担任公司第四届董事会副董事长。任期三年。表决结果如下：
郑 涛先生：9票同意，0票反对，0票弃权；
杨立军先生：9票同意，0票反对，0票弃权；
杜文广先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
聘任杨立军先生担任公司总经理；聘任钱小红女士担任公司董事会秘书。聘期三年。表决结果如下：
杨立军先生：9票同意，0票反对，0票弃权；
钱小红女士：9票同意，0票反对，0票弃权；
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
聘任杜文广先生、张昕先生、金光赫先生、张勇虎先生担任公司副总经理；聘任柳云峰先生担任公司财务总监；聘任何小刚先生担任公司总工程师。聘期三年。表决结果如下：
杜文广先生：8票同意，0票反对，1票弃权；杜文广先生投了弃权票。他表示，对他本人弃权表决，愿服从大局安排。
张 昕先生：9票同意，0票反对，0票弃权；
金光赫先生：9票同意，0票反对，0票弃权；
张勇虎先生：9票同意，0票反对，0票弃权；
公司三名独立董事对上述二、三项议案发表了独立意见认为：1、被提名人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备任职条件；2、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》相关规定，没有损害股东的权益；3、赞同上述议案。
四、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会战略委员会成员：郑涛先生、杨立军先生、杜文广先生、白玉祥先生、张昕先生。其中，郑涛先生为召集人。
董事会提名委员会成员：李东复先生、芦振基先生、郑涛先生。其中，李东复先生为召集人。
董事会审计委员会成员：芦振基先生、李东复先生、柳云峰先生。其中，芦振基先生为召集人。
董事会薪酬与考核委员会成员：白玉祥先生、芦振基先生、杨立军先生。其中，白玉祥先生为召集人。
上述专门委员会委员任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2010年1月10日
附件：
公司高管人员简历
总经理简历
杨立军先生，男，汉族，1959年11月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。1980年9月参加工作，历任山西煤管局煤炭厅科技处副主任科员、副处长，山西省政府煤炭领导组办公室成员，山西煤炭销售联合办公室调运处副处长，山西煤炭运销总公司铁运处副处长、铁路公司副经理（正处级）、山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理、党委副书记，山西煤炭运销集团有限公司朔州市公司经理兼党委副书记，山西煤炭运销集团有限公司总经理助理。
董事会秘书简历
钱小红女士，女，汉族，1970年8月13日生，中共党员，大学本科，中级会计师，注册资产评估师。1993年7月毕业于山西财经学院投资经济管理专业。1993年12月参加工作，历任山西西山煤电股份有限公司证券部股权科副科长、证券部投资者关系管理科科长、证券部副部长。
副总经理简历
1、杜文广先生，（略，见2009年12月25日《太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知》之附件）
2、张昕先生，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，大学文化程度。1992年9月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司上海公司财务科长、翼城发煤站财务科长、总公司党委组织部副部长，山西煤炭运销集团有限公司党委秘书（正处级）。
3、金光赫先生，男，朝鲜族，1973年7月28日生，本科。1996年毕业于北方交通大学电气工程系应用电子技术专业。曾就职于三立电气（中国）有限公司通信事业部。历任韩国重工业株式会社北京代表处经理，北京惠泰国际投资咨询公司国际部经理。现任太原理工天成科技股份有限公司副总经理，北京太工天成测控技术有限公司董事长。
4、张勇虎先生，男，汉族，1958年1月29日生，中共党员，大专文化，统计师。1976年12月参加工作，曾就职于山西省临汾地区非金属矿业公司，临汾地区行署煤炭运销办公室。历任山西省煤炭运销总公司临汾煤炭运销分公司焦炭科副科长、计划科科长、铁运科科长，山西煤运省外煤焦经销有限公司曲沃煤焦集运站站长（副处级）兼党支部书记，山西煤销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司副总经理（正处级）。
财务总监简历
柳云峰先生，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。1984年7月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司财务处副处长、结算处副处长、处长，山西煤炭运销集团有限公司股份公司筹备处财务组长（正处级）。
总工程师简历
何小刚先生，男，汉族，1959年生，学士，副教授。1982年毕业于太原工学院电机系。曾任教于太原理工大学自动化系，历任山西太工天成科技实业有限公司总工程师。现任太原理工天成科技股份有限公司总工程师。
证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2010-03
太原理工天成科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称:公司）监事会于2010年1月5日以专人送达或电子邮件方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知。会议于2010年1月10日在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室举行。会议应到监事5名，实到监事4名。股东代表监事3名由公司2010年度第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事2名由公司工会委员会选举产生。会议由王志坚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举王志坚先生担任公司第四届监事会主席。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司
监 事 会
2010年1月10日