中储发展股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月11日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席2010年第一次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有5人，共代表股份376,300,841股，占公司总股份840,102,782股的44.79%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案》
公司四届二十三次董事会及公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案》，现因土地有关土地指标审批程序未落实，拟决定调整项目建设，投资兴建上海临港物流园区奉贤分区物流基地项目。
项目基地位于上海临港物流园区奉贤分区用地范围内，项目地块面积总计327亩，其中一期173亩，总投资18574万元，投资回收期9.27年，平均年净资产收益率9.4%；二期154亩，总投资21015万元，投资回收期9.28年，平均年净资产收益率8.1%。
该议案的表决结果为：赞成票376,300,841股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《关于向天津滨海中储物流有限公司增资的议案》
经与天津农垦集团总公司、天津源泰投资控股有限公司友好协商，拟签订三方增资“天津滨海中储物流有限公司”的合同，在天津滨海中储物流有限公司（注册资本2000万元，中储股份持34%）的基础上，通过增资，共同组建合资经营公司。其中，中储股份累计出资额为 1.53 亿元，占注册资本的34%。
合资公司拟投资项目滨海中储综合物流加工园规划占地面积约105.6公顷，整个规划用地共分6个功能部分，分别是配载区、堆场及货场区、市场区、物流加工区、国际物流区、综合服务区。项目投资估算分为物流功能区部分和综合服务区部分，其中物流功能区部分总投资184618.67万元，内部收益率11.69%，投资回收期9.98年；综合服务区部分总投资64845.72万元，内部收益率20.35%，投资回收期3.38年。
该议案的表决结果为：赞成票376,300,841股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2010年1月11日