江苏申龙高科集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
江苏申龙高科集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月20日上午9时0分在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表2人，代表股份90,185,910股，占公司总股本的34.95%，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过了关于董事会换届选举的议案。
会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任期自2010年1月20日起至公司2012年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
1、 审议通过符炳方先生为公司第四届董事会董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
2、 审议通过张健先生为公司第四届董事会董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
3、 审议通过金玉媛女士为公司第四届董事会董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
4、 审议通过钱小涛先生为公司第四届董事会董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
5、 审议通过单玉华女士为公司第四届董事会董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
6、 审议通过柳产忠先生为公司第四届董事会董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
7、 审议通过蒋何庆先生为公司第四届董事会独立董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
8、 审议通过沙智慧女士为公司第四届董事会独立董事；
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
9、 审议通过王建国先生为公司第四届董事会独立董事。
（赞成90,185,910票；反对0票； 弃权 0 票）
（二） 审议通过了关于监事会换届选举的议案。
会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作，本届监事会任期自2010年1月20日起至公司2012年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。
1、审议通过薛峰先生为公司第四届监事会监事；
（赞成90,185,910票；反对 0 票；弃权 0 票）
2、审议通过刘丽女士为公司第四届监事会监事；
（赞成90,185,910票；反对 0 票；弃权 0 票）
3、审议通过於明强先生为公司第四届监事会职工代表监事。
（赞成90,185,910票；反对 0 票；弃权 0 票）
以上议案详细内容见2010年1月4日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]本公司公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所冯丽芸、赵婷婷律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件
1、 经与会董事确认的股东大会决议；
2、 律师意见书。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二0一0年一月二十一日
证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2010-005
江苏申龙高科集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2010年1月11日以电话方式发出关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知,并于2010年1月20日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人，独立董事沙智慧女士因公出差，未能出席本次会议，全权委托独立董事蒋何庆先生代为表决。会议由董事张健先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、 选举张健先生为公司董事长；
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
2、 聘任金玉媛女士为公司总裁；
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
3、 聘任张希录先生为公司财务总监；
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
4、 聘任吴江渝先生为公司总裁助理兼董事会秘书；
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
独立董事意见：
1、根据以上人员的个人履历、工作实绩等，没有发现其被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、聘任金玉媛、张希录、吴江渝为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏申龙高科集团股份有限公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任金玉媛、张希录、吴江渝为公司高级管理人员。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二0一0年一月二十一日
附：公司高级管理人员简介
（1）张希录先生，现年45岁，大专学历。曾任吉林吉诺尔电器集团公司电冰箱总厂成本会计、财务公司副经理；常州吉诺尔电器集团公司财务部长、总会计师、董事；江苏申龙高科集团股份有限公司资金财务部经理；现任本公司财务总监。
（2）吴江渝先生，现年44岁，研究生学历，工程师。曾任外商独资企业华裕(无锡)制药有限公司人事主管、工会主席；江苏申龙高科股份有限公司董事会秘书、办公室主任；现任本公司总裁助理兼董事会秘书。
证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2010-006
江苏申龙高科集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于2010年1月11日以电话方式发出关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知,并于2010年1月20日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
审议通过了关于选举薛峰先生为公司第四届监事会主席的议案。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二0一0年一月二十一日