夏新电子股份有限公司管理人
关于公司第四届董事会2010年第一次
临时会议决议的公告暨召开2010年度
第一次临时股东大会的通知
公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告
2010年1月19日，夏新电子股份有限公司董事会以传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会2010年第一次临时会议的通知，会议于2010年1月25日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事十一名，实际参加会议董事十一名。本次会议召开的时间、方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过传真表决票的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
因公司第四届董事会任期已经于2009年5月届满，按照《公司章程》的规定需要换届选举，本届董事会提名王龙雏、张水利、陈方、王鸿鹏、吕东、廖杰为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名吴世农、张宏久、刘培强为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议表决，股东大会对选举非独立董事及独立董事将采用累积投票制。
表决结果：
单位：票
| 候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 王龙雏 | 9 | 0 | 2 |
| 张水利 | 9 | 0 | 2 |
| 陈方 | 9 | 0 | 2 |
| 王鸿鹏 | 9 | 0 | 2 |
| 吕东 | 10 | 0 | 1 |
| 廖杰 | 10 | 0 | 1 |
| 吴世农 | 8 | 0 | 3 |
| 张宏久 | 9 | 0 | 2 |
| 刘培强 | 9 | 0 | 2 |
二、召开2010年度第一次临时股东大会的通知
（一）会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年2月11日上午9点30分
3、会议方式：现场召开，会议采取现场投票和征集投票表决的方式。
公司股东只能选择现场表决和征集投票表决中的一种表决方式。公司董事会向公司股东就本次股东大会所审议事项征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《夏新电子股份有限公司董事会投票委托征集函》。
4、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城B2段三楼会议室
5、股权登记日：2010年2月5日
6、会议出席对象
（1）凡2010年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、董事会换届选举的议案。
2、监事会换届选举的议案。
根据公司章程规定，董事会、监事会换届选举的议案通过累积投票方式选举。
（三）参加会议登记有关事项
1、登记时间：2010年2月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城
电话：0592-6516003
传 真：0592-5051631
邮 编：361022
联系人：吕东、廖杰
（四）其他事项：
1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
3、股东大会授权委托书格式请参考附件。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
管 理 人
2010年1月27日
附件一：董事候选人简历
王龙雏，男，1960年出生。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。历任福建省政府办公厅副主任科员、主任科员、秘书、团委书记，福建省政府特区办副处长、处长，福建省政府办公厅第三支部宣传委员，厦门象屿集团有限公司副总经理、总裁。
张水利、男、1965年出生。现任厦门象屿集团有限公司董事、总裁。历任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁。
陈方，男，1963年出生，理学博士。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。历任福建师范大学地理系助教、讲师、副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理, 中国福建国际经济技术合作公司副总裁, 福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理。
王鸿鹏，男，1965年出生，教授。现任集美大学教授。历任集美航海专科学校讲师，集美航海学院副教授。
吕东，男，1953年出生。现任夏新电子股份有限公司董事会秘书。历任夏新电子股份有限公司证券部总经理、品牌管理部总经理，夏新电子股份有限公司第一、二、三届董事会秘书。
廖杰，男，1977年出生。现任夏新电子股份有限公司证券事务代表。历任夏新电子股份有限公司第二、三届董事会证券事务代表。
独立董事候选人简历：
吴世农，男，1956年出生，经济学博士。现任厦门大学副校长、厦门大学管理学院常务副院长、教授、博士生导师，厦门大学MBA中心教授，兼任全国MBA教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评议组成员，国家自然科学基金委员会委员。历任厦门大学MBA中心副教授、主任，厦门大学工商管理学院院长，厦门大学管理学院常务副院长，美国斯坦福（stanford）大学富布莱特访问教授。现受聘华润东阿阿胶股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事，厦门航空港集团（非上市公司）独立董事。
张宏久，男，1954年出生，法学硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师，兼任中华全国律师协会常务理事，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，全国工商联并购公会理事，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员。历任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师。现受聘中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事，中信证券股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，慈铭健康体检管理集团股份有限公司（非上市公司）独立董事，保利财务公司（非上市公司）独立董事。
刘培强，男，1954年出生，研究生学历。现任中国开发区协会会长，兼任中国保税区、出口加工区协会高级顾问。历任国务院办公厅、参事室秘书（副处），国务院特区办沿海司副处长、处长，国务院特区办开放地区司副司长，国务院体改办特区司、市场流通司正司级巡视员，天津滨海新区管委会副主任（挂职）。
附件二：
夏新电子股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
附件三：
夏新电子股份有限公司
董事会投票委托征集函
夏新电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作为征集人向公司股东征集拟于2010年2月11日上午召开的夏新电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）投票权（以下简称“ 本次征集投票权”），审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》（以下简称《临时股东大会议案》），特向公司股东发出本投票委托征集函（以下简称“本函”），具体内容如下：
一、征集人声明
1、作为公司董事会，征集人仅对临时股东大会审议的《临时股东大会议案》向公司股东征集投票权而制作并签署本函。
2、征集人保证本函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等欺诈行为。
3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在指定报刊上公告本函，未有擅自发布信息的行为。
4、本函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、本次征集事项
本次临时股东大会拟审议的《临时股东大会议案》，包括：《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
三、临时股东大会的基本情况
公司董事会已于2010年1月27日发出关于召开2010年第一次临时股东大会的公告，并定于2010年2月11日召开2010年第一次临时股东大会，临时股东大会的基本情况详见《夏新电子股份有限公司管理人关于公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》
为保护全体股东的利益，公司董事会向公司全体股东征集本次临时股东大会投票权，使公司全体股东特别是中小股东充分行使权利，充分表达自己的意愿。
公司全体股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和征集投票中的一种方式，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、征集投票重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
四、征集方案
本次征集投票权方案，具体内容如下：
1、征集对象：截止2010年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2010年2月6日—2月10日（正常工作日10:00——16:00）。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。
（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东账号卡复印件、授权委托书原件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本函指定地址送达。采取专人送达或采取挂号信函或特快专递方式的，以本函指定收件人的签收时间为送达时间。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址： 厦门市海沧区霞光路102号夏新电子城
收件人：夏新电子股份有限公司董事会办公室
邮政编码：361022
电话：0592-6516003
传真：0592-5051631
未在本函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。
5、授权委托规则
委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由征集人委托律师按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）本函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
（5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
6、其他
（1）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（2）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的， 征集人将视为其授权委托自动失效。
（3）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。
（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。
五、征集人已经采取了审慎合理的措施，对本函涉及内容进行了详细审查， 保证本函内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
征集人：夏新电子股份有限公司董事会
2010年1月27日
附件四：股东委托董事会投票的授权委托书（复印有效）
授权委托书
授权委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人（夏新电子股份有限公司董事会）为本次征集投票权而制作并公告的《夏新电子股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称《投票委托征集函》）全文、召开夏新电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加临时股东大会行使投票权。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托夏新电子股份有限公司董事会代表本人/本公司出席于2010年2月11日召开的现场2010年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：
一、关于董事会换届选举的议案
根据公司章程的规定，董事、监事选举采用累积投票制。股东在选举董事、监事时，所持有的每一股份拥有与应选董事、监事人数相等的投票数，股东可以把全部的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。根据公司章程的规定，公司应选董事为12人，每一股东拥有其持有公司股份数12倍的票数。
本人/本公司持有夏新电子股份有限公司股份数： 股
| 议案：关于董事会换届选举的议案 | 表决 票数 | |
| 董事候选人 | 王龙雏 | |
| 张水利 | ||
| 陈方 | ||
| 王鸿鹏 | ||
| 吕东 | ||
| 廖杰 | ||
| 独立董事候选人 | 吴世农 | |
| 张宏久 | ||
| 刘培强 | ||
| 表决票数总计 | ||
说明：请在“票数”栏目下填写投给每位董事候选人的相应票数。表决票数总计应为持有股份数的12倍。
二、关于监事会换届选举的议案
根据公司章程的规定，董事、监事选举采用累积投票制。股东在选举董事、监事时，所持有的每一股份拥有与应选董事、监事人数相等的投票数，股东可以把全部的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。根据公司章程的规定，公司应选非职工监事为3人，每一股东拥有其持有公司股份数3倍的票数。
本人/本公司持有夏新电子股份有限公司股份数： 股
| 议案：关于监事会换届选举的议案 | 表决 票数 | |
| 非职工监事候选人 | 程益亮 | |
| 刘高宗 | ||
| 曾仰峰 | ||
| 表决票数总计 | ||
说明：请在“票数”栏目下填写投给每位监事候选人的相应票数。表决票数总计应为持有股份数的3倍。
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号码或组织机构代码：
授权委托人股东账号：
授权委托人持股数量：
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2010-008号
夏新电子股份有限公司管理人
关于公司第四届监事会2010年第一次临时会议决议的公告
公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年1月19日，夏新电子股份有限公司监事会以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第四届监事会2010年第一次临时会议的通知，会议于2010年1月25日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事五名，实际参加会议监事五名。本次会议召开的时间、方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经监事审议并通过传真表决票的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
因公司第四届监事会任期已经于2009年5月届满，按照《公司章程》的规定需要换届选举，本届监事会提名程益亮、刘高宗、曾仰峰为公司第五届董事会非职工监事候选人。候选人简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议表决，股东大会对选举监事将采用累积投票制。
表决结果：
| 候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 程益亮 | 4 | 0 | 1 |
| 刘高宗 | 4 | 0 | 1 |
| 曾仰峰 | 4 | 0 | 1 |
特此公告。
夏新电子股份有限公司
管 理 人
2010年1月27日
附件：非职工监事候选人简历
程益亮，男，1967年出生。现任厦门速传物流发展股份有限公司总经理。历任厦门象屿集团有限公司投资部经理，厦门象屿集团国际货运有限公司助理总经理、投资发展总监兼上海分公司总经理，厦门速传物流发展股份有限公司华东区总经理兼上海分公司总经理、行政总监、副总经理。
刘高宗，男，1964年出生。现任厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表。历任厦门海燕实业有限公司常务副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理，外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监。
曾仰峰，男，1973年出生。现任厦门象屿集团有限公司监事、风险管理委员会副主任、风险管理总监。历任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理兼法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2010-009号
夏新电子股份有限公司管理人
关于选举职工代表监事的公告
公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
夏新电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已于2009年5月届满，为保证公司监事会的正常运作，根据公司章程的有关规定，公司于2010年1月25日在公司会议室召开了职工代表大会。讨论选举公司第五届监事会职工代表监事之事项。
经全体职工讨论，同意选举张文教、闫敏为公司第五届监事会职工代表监事。任期与公司第五届监事会相同。
职工代表监事简历：
张文教，男，1976年1月出生，本科学历，会计师。现任夏新电子股份有限公司财务管理中心副总经理。历任夏新电子股份有限公司分公司财务经理、财务部审计室主任、财务部销售室主任、财务部会计信息部经理。
闫敏，女，1980年12出生，大专学历。现任夏新电子股份有限公司总裁办秘书。自2000年7月起至2006年2月在夏新电子股份有限公司制造一部担任工艺员、人力资源专员工作。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
管 理 人
2010年1月27日