东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2010年1月23日发出会议通知，会议于2010年1月28日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》
根据本次重大资产重组的进展，公司就拟购买资产以及本次重大资产重组完成后的公司架构编制了2007年度、2008年度和2009年度财务报告和模拟备考财务报告，并根据市场行情的变化重新编制了2010年度盈利预测报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
上述报告已经聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了审计。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
二、《关于对拟购买资产进行再次评估确保未发生减值的议案》
公司已就发行股份拟购买的资产聘请北京中同华资产评估有限公司（即原岳华德威资产评估有限公司）出具了岳华德威评报字【2009】第132-1号、岳华德威评报字【2009】第132-2号、岳华德威评报字【2009】第132-3号、岳华德威评报字【2009】第132-4号《资产评估报告书》，评估基准日为2008 年12 月31日，拟购买资产的评估价值合计为30,862.44万元，该估值并已经国务院国资委备案确认。
考虑上述《资产评估报告书》已逾一年有效期，为充分保护公司及其股东的合法利益，公司聘请北京中同华资产评估有限公司对拟购买资产再次进行了评估，并出具了编号为中同华评报字（2010）第4-1号、中同华评报字（2010）第4-2号、中同华评报字（2010）第4-3号、中同华评报字（2010）第4-4号《资产评估报告书》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），评估基准日为2009年6月30日，拟购买资产评估价值合计为31,349.85万元，超过前次评估的价值。因此，拟购买资产未发生不利于公司及全体股东利益的变化。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2010年1月29日