宁波康强电子股份有限公司
二〇一〇年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”) 二〇一〇年度第一次临时股东大会于2010年元月29日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开,到会股东及股东代表共计3人代表4名股东,代表股份9,853.704万股,占公司总股本的49.35%。本次会议由董事会召集,董事长郑康定先生主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了以下决议:
(一) 审议通过《公司控股子公司江阴康强与长电科技关于2010年度日常关联交易的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(二) 审议通过《康强电子与上海格林赛关于2010年度日常关联交易的议
案》,关联股东刘俊良先生回避表决。
表决结果:赞成:83,741,620.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(三) 审议通过《康强电子与华天科技关于2010年度日常关联交易的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(四) 审议通过《关于2010年度证券投资处置原则的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(五) 审议通过《康强电子关于2010年度为子公司综合授信业务提供担保
的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(六) 审议通过《康强电子重大投资及财务决策制度修正案》(2010年元月修订)。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(七) 审议通过《康强电子关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(八) 审议通过《关于与华泰半导体、华泰房地产签署三方协议的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
(九) 审议通过《康强电子关于增补监事的议案》。
表决结果:赞成:95,837,040.00股,占出席本次会议有效表决权股份数的
100%;弃权: 0股;反对: 0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度第一次临时股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一〇年元月三十日
证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2010-011
宁波康强电子股份有限公司关于
《集成电路用键合铜丝研发及产业化》
项目通过验收的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年元月28日,受国家工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室委托,宁波市信息产业局就公司2007年向国家工业和信息化部申报的电子信息产业发展基金项目《集成电路用键合铜丝研发及产业化》组织召开了项目验收会,验收小组听取公司关于该项目的总结报告,现场检查了生产线情况,并审查了项目财务决算报告等相关资料。经认真讨论,验收小组认为该项目完成情况良好,已研发成功集成电路封装用键合铜丝,并实现了产业化,批量供货以来,不仅为客户节约了90%以上的材料成本,还取得了较好经济效益;该项目产品获得了两项发明专利授权,基本能满足大规模集成电路封装测试企业的要求,达到国内领先水平。验收小组一致同意该项目通过验收。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一○年元月三十日