中海发展股份有限公司
2010年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“ 中海发展”或“本公司”）二零一零年第一次董事会会议于2010年1月29日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于本公司与中国神华签署《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》的议案
董事会批准本公司与中国神华能源股份有限公司签署《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》，详情请参考本公司同日发布的临2010-002公告《签署关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议的公告》。
二、关于设立中海发展（新加坡）航运有限公司的议案
董事会批准在新加坡设立全资子公司——中海发展（新加坡）航运有限公司，注册资本为200万美元，并拟将中海发展（香港）航运有限公司在建的2艘7.6万吨级油轮注入到该公司。
三、关于建立本公司内幕信息知情人登记制度的议案
四、关于建立董事会审计委员会年报工作规程的议案
董事会批准建立《中海发展内幕信息知情人登记制度》和《中海发展董事会审计委员会年报工作规程》，两份文件的全文将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登。
五、关于续聘公司高级管理人员的议案
根据董事会提名委员会之提名，董事会批准：续聘茅士家先生任公司总经理；续聘邱国宣先生任公司副总经理；续聘王康田先生任公司副总经理兼总会计师；续聘谈伟鑫先生任公司副总经理；续聘姚巧红女士任公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期为2010年1月1日至2012年12月31日。
六、关于本公司二零一零年度处置船舶的议案
董事会批准将8 艘约26.1 万载重吨到龄（33 年船龄）散货船报废出售，除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事宜，并根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则进行公告（如需）。
七、关于出售“大庆217”轮的议案
董事会批准将灵便型油轮“大庆217”轮对外出售，并授权公司管理层处理具体事宜，但出售价格不得低于评估价的90%。
中海发展股份有限公司
二零一零年一月二十九日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-002
中海发展股份有限公司
签署关于珠海新世纪航运有限公司
之增资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二零一零年第一次董事会会议批准（请参考本公司于同日发布的董事会会议决议公告），本公司于2010年1月29日（星期五）与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”，本公司与中国神华合称“双方”）签署《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。
一、概述
本公司于2010年1月29日与中国神华签署《增资协议》，对双方的合资公司珠海新世纪航运有限公司（以下简称“新世纪航运”）予以增资，预计2010-2013年累计增资总额约为人民币46亿元，其中本公司按股比出资约为人民币22.5亿元。
此项交易未构成本公司的关联交易。
二、增资协议合作方的基本情况
中国神华为一家根据中国法律正式成立并存续且其股票在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市的股份有限公司（证券代码分别为01088和601088），其注册地址位于北京市东城区安定门西滨河路22号，主要从事煤炭和电力的生产与销售、铁路和港口的运输等。
三、投资标的的基本情况
新世纪航运是一家根据中国法律正式成立并存续的有限责任公司，其注册地址位于广东省珠海市，目前注册资本为人民币6.82亿元，中海发展和中国神华各持有50%的股权，主要从事沿海散货运输业务。
于2009年12月31日，新世纪航运经评估后的资产总额为10.94亿元，负债总额为2.00亿元，净资产为8.94亿元。
2009年度，新世纪航运实现主营业务收入4.14亿元，净利润5,915.4万元（未经审计）。
四、合资协议主要内容
1、双方本次增资以新世纪航运的净资产评估值为基础，增资额为人民币41,688.33万元。其中，中海发展投资19,533.21万元；中国神华投资22,155.12万元，均以人民币现金投入。本次增资完成后，中国神华持有新世纪航运51%股权，中海发展持有新世纪航运49%股权。
本次增资完成后，新世纪航运的内部组织机构包括董事会、监事会和高级管理层将进行相关调整。新世纪航运的名称拟由“珠海新世纪航运有限公司”变更为“新世纪航运有限公司”；注册地拟由“广东省珠海市”变更为“上海市洋山保税港区”。变更后的公司名称和注册地以工商登记机关核准的内容为准。
2、本次增资完成后，双方将根据新世纪航运的船舶建造情况进一步实施增资。2010-2013年，双方对新世纪航运的累计投资总额约为人民币46亿元（包括本次增资在内），其中本公司按股比出资约为人民币22.5亿元，原则上双方应当确保在每年增资完成后新世纪航运的资产负债率控制在50%以内，具体增资额将根据实际经营情况和业务发展需要确定。
五、签署合资协议原因及影响
本公司董事会认为，新世纪航运在规划期内具有盈利能力，资产营运状况良好，具有较强的偿债能力和良好的发展前景。中海发展增资新世纪航运项目具备一定的财务可行性。
中海发展股份有限公司
二零一零年一月二十九日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-003
中海发展股份有限公司
业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的2009年业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日；
2、业绩预告情况：预计本公司2009年净利润同比下降50%以上；
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、2008年同期业绩
1、本公司2008年归属于上市公司股东的净利润：人民币5,373,009,588.97元；
2、基本每股收益：人民币1.5864元。
三、业绩下降主要原因
受国际金融危机的影响，国内外航运市场需求不足、运力供大于求，运价水平大幅度下滑。
四、具体财务数据本公司将在2009年年度报告中详细披露。
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零一零年一月二十九日