广西北生药业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
·社会公众：按上海证券交易所《股票上市规则》对“社会公众”的解释，社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：
（1）、持有上市公司10％以上的股东及其一致行动人；
（2）、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。
一、会议召开和出席情况
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2010年第一次临时股东大会的通知已于2010年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2010年2月4日在北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室召开。
参加现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共3151人，代表股份249,784,777股，占公司社会公众股股份总数的63.27%，占公司股份总数的63.27%。其中：
1、参加现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份141,939,335股，占公司社会公众股股份总数的35.95%，占公司总股本394,793,708股的35.95%；
2、参加网络投票的股东共3117人，代表股份107,845,442股，占公司社会公众股股份总数的27.32%，占公司总股本的27.32％。
本次会议由董事长何京云主持，公司聘请上海市通力律师事务所陈鹏律师、程晶晶律师出席会议进行见证，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式审议并通过了提交本次临时股东大会审议的全部 13 个议案(其中议案三有13项子议案)，议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广西北生药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料》，表决情况如下：
1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案；
总表决情况：同意196,239,534股，占出席会议所有股东所持股份的78.56％；反对46,751,878股，占出席会议所有股东所持股份的18.72％；弃权6,793,365股，占出席会议所有股东所持股份的2.72％；
社会公众股东表决情况：同意196,239,534股，占出席会议所有股东所持股份的78.56％；反对46,751,878股，占出席会议所有股东所持股份的18.72％；弃权6,793,365股，占出席会议所有股东所持股份的2.72％。
2、关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购买资产协议》的议案；
总表决情况：同意195,820,512股，占出席会议所有股东所持股份的78.40％；反对46,947,709股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权7,016,556股，占出席会议所有股东所持股份的2.80％；
社会公众股东表决情况：同意195,820,512股，占出席会议所有股东所持股份的78.40％；反对46,947,709股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权7,016,556股，占出席会议所有股东所持股份的2.80％。
3、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方
总表决情况：同意192,488,329股，占出席会议所有股东所持股份的77.06％；反对47,515,710股，占出席会议所有股东所持股份的19.02％；弃权9,780,738股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％；
社会公众股东表决情况：同意192,488,329股，占出席会议所有股东所持股份的77.06％；反对47,515,710股，占出席会议所有股东所持股份的19.02％；弃权9,780,738股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％。
② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日
总表决情况：同意192,676,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,344,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.95％；弃权9,763,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.91％；
社会公众股东表决情况：同意192,676,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,344,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.95％；弃权9,763,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.91％。
③ 发行股票的类型和面值
总表决情况：同意192,396,029股，占出席会议所有股东所持股份的77.02％；反对48,617,910股，占出席会议所有股东所持股份的19.46％；弃权8,770,838股，占出席会议所有股东所持股份的3.52％；
社会公众股东表决情况：同意192,396,029股，占出席会议所有股东所持股份的77.02％；反对48,617,910股，占出席会议所有股东所持股份的19.46％；弃权8,770,838股，占出席会议所有股东所持股份的3.52％。
④ 发行股份数
总表决情况：同意191,867,803股，占出席会议所有股东所持股份的76.81 ％；反对51,798,716股，占出席会议所有股东所持股份的20.74％；弃权6,118,258股，占出席会议所有股东所持股份的2.45％；
社会公众股东表决情况：同意191,867,803股，占出席会议所有股东所持股份的76.81 ％；反对51,798,716股，占出席会议所有股东所持股份的20.74％；弃权6,118,258股，占出席会议所有股东所持股份的2.45％。
⑤ 发行方式及认购方式
总表决情况：同意192,676,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,793,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％；
社会公众股东表决情况：同意192,676,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,793,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％。
⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价
投票结果：同意191,976,629股，占参与表决的所有股东所持表决权76.86％；反对48,137,460股，占参与表决的所有股东所持表决权19.27％；弃权9,670,688股，占参与表决的所有股东所持表决权3.87％。
社会公众股东表决情况：同意191,976,629股，占参与表决的所有股东所持表决权76.86％；反对48,137,460股，占参与表决的所有股东所持表决权19.27％；弃权9,670,688股，占参与表决的所有股东所持表决权3.87％。
⑦ 发行股份价格
总表决情况：同意191,697,341股，占出席会议所有股东所持股份的76.75 ％；反对56,036,038股，占出席会议所有股东所持股份的22.43％；弃权2,051,398股，占出席会议所有股东所持股份的0.82％；
社会公众股东表决情况：同意191,697,341股，占出席会议所有股东所持股份的76.75 ％；反对56,036,038股，占出席会议所有股东所持股份的22.43％；弃权2,051,398股，占出席会议所有股东所持股份的0.82％。
⑧ 发行股份锁定期
总表决情况：同意192,506,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.07％；反对47,536,510股，占出席会议所有股东所持股份的19.03％；弃权9,741,338股，占出席会议所有股东所持股份的3.90％；
社会公众股东表决情况：同意192,506,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.07％；反对47,536,510股，占出席会议所有股东所持股份的19.03％；弃权9,741,338股，占出席会议所有股东所持股份的3.90％。
⑨ 上市地点
总表决情况：同意192,677,229股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,793,138股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％；
社会公众股东表决情况：同意192,677,229股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,793,138股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％。
⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：同意192,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的77.12％；反对47,439,210股，占出席会议所有股东所持股份的18.99％；弃权9,702,639股，占出席会议所有股东所持股份的3.89％；
社会公众股东表决情况：同意192,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的77.12％；反对47,439,210股，占出席会议所有股东所持股份的18.99％；弃权9,702,639股，占出席会议所有股东所持股份的3.89％。
⑾ 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：同意192,692,128股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,778,239股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％；
社会公众股东表决情况：同意192,692,128股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,778,239股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％。
⑿ 权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：同意192,676,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,793,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％；
社会公众股东表决情况：同意192,676,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对47,314,410股，占出席会议所有股东所持股份的18.94％；弃权9,793,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％。
⒀ 本次发行决议有效期限
总表决情况：同意192,506,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.07％；反对47,484,410股，占出席会议所有股东所持股份的19.01％；弃权9,793,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％；
社会公众股东表决情况：同意192,506,929股，占出席会议所有股东所持股份的77.07％；反对47,484,410股，占出席会议所有股东所持股份的19.01％；弃权9,793,438股，占出席会议所有股东所持股份的3.92％。
4、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
总表决情况：同意192,223,432股，占出席会议所有股东所持股份的76.96％；反对47,383,178股，占出席会议所有股东所持股份的18.97％；弃权10,178,167股，占出席会议所有股东所持股份的4.07％；
社会公众股东表决情况：同意192,223,432股，占出席会议所有股东所持股份的76.96％；反对47,383,178股，占出席会议所有股东所持股份的18.97％；弃权10,178,167股，占出席会议所有股东所持股份的4.07％。
5、关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案；
总表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,931,578股，占出席会议所有股东所持股份的18.79％；弃权10,168,067股，占出席会议所有股东所持股份的4.07％；
社会公众股东表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,931,578股，占出席会议所有股东所持股份的18.79％；弃权10,168,067股，占出席会议所有股东所持股份的4.07％。
6、关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案；
总表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,148,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.06％；
社会公众股东表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,148,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.06％。
7、关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案；
总表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,178,167股，占出席会议所有股东所持股份的4.08％；
社会公众股东表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,178,167股，占出席会议所有股东所持股份的4.08％。
8、关于评估机构独立性及评估合理性、相关性、公允性的议案；
总表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,148,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.06％；
社会公众股东表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,148,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.06％。
9、关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案；
总表决情况：同意192,765,533股，占出席会议所有股东所持股份的77.17％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,068,266股，占出席会议所有股东所持股份的4.03％；
社会公众股东表决情况：同意192,765,533股，占出席会议所有股东所持股份的77.17％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,068,266股，占出席会议所有股东所持股份的4.03％。
10、关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案；
总表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,148,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.06％；
社会公众股东表决情况：同意192,685,132股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,950,978股，占出席会议所有股东所持股份的18.80％；弃权10,148,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.06％。
11、关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
总表决情况：同意192,525,882股，占出席会议所有股东所持股份的77.08％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,337,417股，占出席会议所有股东所持股份的4.14％；
社会公众股东表决情况：同意192,525,882股，占出席会议所有股东所持股份的77.08％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,337,417股，占出席会议所有股东所持股份的4.14％。
12、关于聘请2009年度审计机构的议案；
总表决情况：同意192,686,882股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,176,417股，占出席会议所有股东所持股份的4.08％；
社会公众股东表决情况：同意192,686,882股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,176,417股，占出席会议所有股东所持股份的4.08％。
13、关于修改公司章程的议案。
总表决情况：同意192,686,882股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,176,417股，占出席会议所有股东所持股份的4.08％；
社会公众股东表决情况：同意192,686,882股，占出席会议所有股东所持股份的77.14％；反对46,921,478股，占出席会议所有股东所持股份的18.78％；弃权10,176,417股，占出席会议所有股东所持股份的4.08％。
经上海市通力律师事务所陈鹏律师、程晶晶现场见证，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2010年2月6日
证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2010—009
广西北生药业股份有限公司
关于股东所持股权冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接中国登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2010司冻026）获悉，因公司股东北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司与北海腾辉商贸有限公司债权转让合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院对公司股东北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司持有的本公司19,927,178股限售流通股予以冻结，冻结起始日为2010年2月3日，冻结终止日为2012年2月2日，本次冻结包括在此期间产生的孳息。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2010年2月6日