中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式向公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议通知，2010年2月4日公司第六届董事会第六次会议以董事传签方式召开。公司董事共9人，传签董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经会议审议并表决，作出如下决议：
一、审议通过了拟为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2亿元人民币借款提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
青海电子材料产业发展有限公司原名为青海西矿联合铜箔有限公司，成立于2007年4月26日，注册地址：西宁经济技术开发区内。该公司目前的注册资本为50,000万元，其中：本公司及本公司全资子公司共出资45,000万元，占该公司注册资本的90%；西宁经济技术开发区发展集团公司出资5,000万元，占注册资本的10%。该公司的经营范围：各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售：电解铜箔专用设备的开发。
该公司新建10,000吨/年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目，预计2010年2季度开始投产，目前急需大量流动资金。为此，该公司拟向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2亿元人民币借款，并提请本公司为其担保。
截至2009年9月30日，该公司总资产为 120,422.24 万元，净资产为 49,864.98万元（未经审计）。公司资产负债率未超过70%。
董事会认为：被担保公司为本公司控股子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。
本次为控股子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。
二、审议通过了拟为本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000万元人民币借款（续贷）提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本：6500万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。
该公司由本公司进行担保的中国建设银行股份有限公司惠州市分行3000万元人民币流动资金贷款将于3月25日到期。根据流动资金需求，该公司拟对上述贷款进行续借，并提请本公司为其进行担保。
截至2009年9月30日，该公司总资产为46,040.81 万元，净资产39,597.22 万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
董事会认为：被担保公司为本公司全资子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。
本次为全资子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。
三、关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
现场会议召开时间为2010年2月23日(星期二)上午9：30。
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（三）股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。
（四）会议议题
1、关于拟为青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2亿元人民币借款提供担保的议案；
2、关于拟为本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000万元人民币借款（续贷）提供担保的议案。
（五）出席会议的对象
1．截至2010年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2．公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。
（六）表决权
以现场投票表决为准。
（七）现场会议参加办法
1．法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2．社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3．委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件1）；
4．异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（八）参加现场会议的登记时间
2010年2月20日～2010年2月22日期间9时至16时。
（九）参加现场会议的登记地点
中科英华董事会秘书处。
（十）其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
2．公司联系地址：
长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-85161001
传 真： 0431-85161071
中科英华高技术股份有限公司
董事会
2010年2月5日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：