国电南京自动化股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
国电南京自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月23日以公告的形式发布会议通知，2010年2月8日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数为 110,096,589股，占国电南京自动化股份有限公司总股本189,237,990股的 58.18 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、总经理张国新先生主持，公司7位董事、1位董事候选人、2位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》；
同意票为 11009.6589 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
二、同意《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》
同意票为11009.6589 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
根据《公司章程》的有关规定，选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务，任期自2010年2月8日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）。
本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年1月23日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2010年第一次临时董事会会议决议公告【编号：临2010－001】，公司“关于召开2010年第一次临时股东大会的公告”【编号：临2010－002】。本次股东大会会议资料已于2010年1月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年2月8日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—004
国电南京自动化股份有限公司
2010年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2010年第二次临时董事会会议的会议通知于2010年1月28日以书面方式发出，会议于2010年2月8日上午11：00在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事于鸿君先生因公务原因未能出席本次董事会，在审阅了公司提交的2010年第二次临时董事会会议的议案后，书面委托公司独立董事向颖女士代表其本人对此次会议全部议案投赞成票；公司监事会2位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。与会董事一致推举王日文董事主持会议，经与会董事审议，会议通过了以下决议：
一、同意《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》第135条和第140条之规定，经公司董事会提名委员会提名，推举王日文先生担任国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长，任期自2010年2月8日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）。
公司3位独立董事向颖女士、施浩先生、于鸿君先生（书面委托向颖女士）对本次董事会审议《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事长的议案》发表如下独立意见：
（1）我们同意选举王日文先生担任本公司第四届董事会董事长。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现被选举人员有《公司法》第147条、第149条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，王日文先生任职资格合法。
（3）根据《公司章程》的有关规定，王日文先生经公司董事会提名委员会提名，选举程序合法。
附王日文先生简历：
王日文先生，1956年2月出生，毕业于华北电力大学发电厂及电力系统自动化专业，学士学位，西安理工大学自动化学院电气工程专业，工程硕士学位；高级工程师，中共党员。曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国电公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任。现任：中国华电集团公司总经济师、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。
二、同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第四届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司第四届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1、 战略委员会
主任委员：王日文
委员：向颖、于鸿君、张国新、许建良、张海青、戴启波
2、审计委员会
主任委员：向颖
委员：施浩、许建良、张海青
3、提名委员会
主任委员：施浩
委员：于鸿君、王日文、陈礼东
4、薪酬与考核委员会
主任委员：于鸿君
委员：施浩、王日文、许建良
董事会专门委员会设秘书处（公司证券部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年2月8日