武汉国药科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月8日上午10：00在武汉市亚洲贸易广场B座公司会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共1人，代表股份55,004,300股，占公司股份总数的28.12％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚晓超主持，经大会审议投票表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制逐名选举产生了第五届董事会成员。
①聘请龚晓超先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②聘请钱汉新先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
③聘请滕祖昌先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
④聘请朱忠良先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑤聘请范震东先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑥聘请徐进先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑦聘请徐军先生为独立董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑧聘请黎地先生为独立董事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑨聘请华伟先生为独立董事。
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
二、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制逐名选举产生了第五届监事会股东代表监事。
①聘请彭惠珍女士为监事；
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②聘请江波先生为监事。
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
以上两名股东代表监事和公司职工代表大会选举产生的职工监事刘彦萍一起共同组成第五届监事会。
三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。同意公司章程增加经营范围：“企业投资开发、房地产开发、经营”，并相应修改公司章程第十三条。
该议案的表决结果为：赞成股55,004,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
本次股东大会经北京金台律师事务所郭卫东、刘冬竹律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2010年2月8日
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2010-08
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年02月08日上午11：00 在武汉市亚洲贸易广场B座本公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，董事徐进先生因公出差未能参加本次会议。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议推举龚晓超先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：
一、审议并通过《选举本届董事会董事长的议案》。选举龚晓超先生为本届董事会董事长。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任陈杰先生为本公司总经理。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。决定聘任张义洪先生、周伟兴先生为本公司副总经理。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。决定聘任张义洪先生为本届董事会秘书、刘彦萍女士为证券事务代表。
张义洪先生已于2009年12月参加由上海证券交易所举办的第36期上市公司董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，根据董事会现任董事情况，经董事长提名，对公司董事会原四个专门委员会的人员做出适当调整，名单如下：
（1）战略委员会主任：龚晓超
成员：龚晓超、钱汉新、滕祖昌、徐进、徐军
（2）提名委员会主任：范震东
成员：范震东、徐军、华伟
（3）审计委员会主任：黎地
成员：朱忠良、黎地、徐军
（4）薪酬与考核委员会主任：滕祖昌
成员 ：滕祖昌、华伟、徐军
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司第五届董事会独立董事徐军先生、华伟先生、黎地先生对以上高级管理人员的聘任资格发表了独立意见。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2010年02月08日
附件一：高管人员简历：
龚晓超：男，中国国籍，45岁，大专学历，经济师。曾任中国农业银行上海崇明支行信贷科长、国际业务部经理、客户部经理，中国农业银行上海市分行高级客户经理；上海裕生特种线材有限公司财务总监；上海裕科（集团）有限公司副总裁兼财务总监；上海裕科工业投资（集团）有限公司董事；上海塑胶线厂有限公司监事；上海熊猫线缆股份有限公司财务总监、董事会秘书。2009年10月10日起任本公司董事长。
陈杰：男，中国国籍，39岁，本科学历，高级工程师。曾任上海船舶工业公司基建处技术负责人，上海建设工程承包有限公司项目工程师、项目经理；2002年5月至今先后任上海凯迪企业（集团）有限公司项目经理、工程管理经理；上海凯迪企业（集团）有限公司房产总公司总经理；上海凯迪企业（集团）有限公司总裁。2009年10月10日起任本公司总经理。
周伟兴，男，50岁，中国国籍，大专学历。曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮胎（集团）股份有限公司董事长；2002年5月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。2009年10月10日起任本公司副总经理。
张义洪：男，中国国籍，35岁，工商管理硕士。历任中海发展(上海)有限公司营销部高级经理，上海鸿毅投资管理有限公司总经理，上海凯迪企业（集团）有限公司营销公司常务副总经理，投资部总经理，集团公司执行副总裁。2009年10月10日起任本公司副总经理兼董事会秘书。
刘彦萍：女，中国国籍，32岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司策划部主管兼《春天》杂志主编、职工监事。2004年起任本公司证券事务代表。
附件二：
武汉国药科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司章程》和《武汉国药科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为武汉国药科技股份有限公司的独立董事，本人认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别就陈杰先生担任总经理，周伟兴先生担任副总经理，张义洪先生担任副总经理兼任董事会秘书，刘彦萍担任证券事务代表的任职资格进行了审阅，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任。
公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了选举董事长、聘任高级管理人员的相应程序。
独立董事（签名）：徐军、华伟、黎地
2010年02月08日
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2010-09
武汉国药科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2010年2月8日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了《关于推选监事会召集人的议案》。
经与会监事推举，选举彭惠珍女士为公司第五届监事会召集人，任期自2010年2月8日至2013年2月7日。
表决结果：赞成票3票，无反对，无弃权。
武汉国药科技股份有限公司
监事会
2010年2月8日