烟台园城企业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2010年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2010年2月22日以传真方式发出，应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更董事的议案》。
董事会接受朱定海先生因身体原因提出的辞去本公司第九届董事会董事及副董事长职务的请求，并对朱定海先生在职期间为园城股份所做的工作表示感谢。董事会同时提名黄洪祥先生为园城股份第九届董事会新任董事候选人（简历附后）。该议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于聘请常务副总裁的议案》。
董事会接受林海先生因工作原因提出的辞去园城股份副总裁职务的请求，同时对林海先生在任职期间为园城股份所做的工作表示感谢。经公司总裁提名，董事会同意聘请张兵先生为园城股份常务副总裁（简历附后）。
三、审议通过了《关于聘请总会计师的议案》。
董事会接受李秀艳女士因工作原因提出的辞去园城股份总会计师职务的请求，同时对李秀艳女士在任职期间为园城股份所做的工作表示感谢。经公司总裁提名，董事会同意聘请徐家芳先生为园城股份总会计师（简历附后）。
四、审议通过《烟台园城企业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自董事会审议通过之日起实施。详细内容请见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于变更董事并聘任董事会秘书的议案》。
董事会接受杨剑波女士因健康原因提出的辞去园城股份第九届董事会董事、董事会秘书及副总裁职务的辞呈；并对杨剑波女士自任职以来为公司所做的杰出工作表示衷心的感谢。杨剑波女士的辞职自公告之日起生效。
董事会同时聘请张建华女士为公司第九届董事会秘书（简历附后）。
烟台园城企业集团股份有限公司
董事会
2010年2月26日
简 历
黄洪祥 男 52岁 大专学历 曾在人民银行河源分行、中国银行河源分行工作，并分别任信贷主管、银行投资公司经理、稽核科长、信贷资产保全科长；广东省惠州市外经贸委属下的进出口公司工作任业务主管；现在深圳万基集团有限公司工作。
张兵 男 32岁 大学学历，曾任园城实业集团有限公司计划处处长、山东天创集团有限公司总经理、烟台隆城置业有限公司总经理。
徐家芳 男 42岁 大专学历，注册会计师，曾任烟台市食品进出口集团公司主管会计、财务部经理；烟台嘉信有限责任会计师事务所合伙人、副主任会计师、副所长；山东华彬会计师事务所有限公司副所长。
张建华 女 40岁 大学学历，现任烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室主任、第九届董事会证券事务代表。