方正科技集团股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会现场会议于2010年2月26日上午九点三十分在北京海淀区成府路298号方正大厦8楼会议室召开，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，投票时间为2010年2月26日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00。参加表决的股东及股东代表共682人，代表股份239,597,067股，占公司总股本的13.88%；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共681人，代表股份42,971,670股，占公司总股本的2.49%。参加现场表决的股东（股东授权代理人）共1人，持有代表公司196,625,397 股有表决权股份，占公司股份总数的11.39%。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长方中华先生主持。
二、议案审议情况
1、审议关于调整公司2009年度配股项目及延长配股有效期的议案
（1）审议关于调整公司2009年度配股项目议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,597,067 | 202,234,675 | 35,331,394 | 2,030,998 | 84.41% |
该议案获得通过。
（2）审议关于延长公司2009年度配股有效期议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,597,067 | 202,224,975 | 36,358,066 | 1,014,026 | 84.40% |
该议案获得通过。
2、审议关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,597,067 | 201,554,458 | 33,796,799 | 4,245,810 | 84.12% |
该议案获得通过。
3、审议关于提请股东大会授权董事会继续全权办理2009年度配股相关具体事宜的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 239,597,067 | 201,390,364 | 33,646,769 | 4,559,934 | 84.05% |
该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所李海江律师、宗爱华律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
方正科技集团股份有限公司董事会
2010年2月26日